证券代码：600801              证券简称：华新水泥              编号：2022-036



                       华新水泥股份有限公司
               第十届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于 2022
年 3 月 29 日以现场表决方式在武汉召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次
会议由明进华先生主持。公司于 2022 年 3 月 19 日以通讯方式向全体监事发出了会议
通知。本次会议的召开符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
    本次会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

    1、公司 2021 年度监事会工作报告（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0

票）。

    本议案需提交股东大会审议。

    2、公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要（表决结果：同意 5 票，反对

0 票，弃权 0 票）。
     监事会经审议后认为，公司 2021 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合
法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。

    3、公司 2021 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0

票）。
     监事会审阅了《公司 2021 年度内部控制评价报告》，认为《公司 2021 年度内
部控制评价报告》的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，客观地反映
了目前公司内部控制的现状。公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完




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善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的
要求，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好
的风险防范和控制作用。因此，同意《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    4、关于公司会计政策变更的议案（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则

进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允的反映公

司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，

不存在损害公司及股东利益的情形。



    特此公告。



                                                   华新水泥股份有限公司监事会

                                                              2022 年 3 月 30 日




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