证券代码：600801              证券简称：华新水泥            公告编号：2022-035



                         华新水泥股份有限公司
               第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况
    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2022
年3月29日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点在武汉。会议应到董事9人，实到
9人。本次会议由董事长徐永模先生主持，董事会秘书出席了本次会议。监事会主席
及部分高管列席了本次会议。公司于2022年3月18日以通讯方式向全体董事发出了会
议通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
    1、公司 2021 年年度报告及其摘要、业绩公告（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    报 告 全 文 请 参 阅 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 和 本 公 司 网 站
www.huaxincem.com。
    2、公司 2021 年度董事会工作报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
    本议案需提交股东大会审议。
    3、公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
    本议案需提交股东大会审议。
    4、公司 2021 年度利润分配预案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详情请参见同日披露的公司临 2022-037 公告《华新水泥股份有限公司 2021 年年
度利润分配预案公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、关于续聘公司 2022 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案（表决
结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详情请参见同日披露的公司临 2022-038 公告《华新水泥股份有限公司关于续聘
公司 2022 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    6、公司 2021 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
    详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司 2021 年度内部控制评
价报告》。
    7、关于公司会计政策变更的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详情请参见同日披露的公司临 2022-039 公告《华新水泥股份有限公司关于变更
公司会计政策的公告》。
    8、关于为子公司提供担保的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详情请参见同日披露的公司临 2022-040 公告《华新水泥股份有限公司关于为子
公司提供担保的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    9、关于子公司为长阳土家族自治县人民政府提供周转资金的议案（表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详情请参见同日披露的公司临 2022-041 公告《华新水泥股份有限公司关于子公
司为长阳土家族自治县人民政府提供周转资金的公告》。


    特此公告。


                                                  华新水泥股份有限公司董事会
                                                             2022 年 3 月 30 日