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                           華新水泥股份有限公司
                    HUAXIN CEMENT CO., LTD.*
                   ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 )
                                (股份代號：06655)



                           董事會會議召開日期

華新水 泥股份 有限公 司 （「 本 公 司 」）董 事 會 （ 「董 事 會 」）謹此宣 布， 董
事 會將 於二零 二 二 年 四月 二 十 七日 （ 星 期 三）舉 行董事 會會 議 ，以考 慮及通
過（包 括其他 事項 ） 本公司 及其附 屬公 司 截至二 零 二二 年三 月 三十 一 日止的
三個月的季度業績。




                                                      承董事會命
                                               華新水泥股份有限公司
                                                         徐永模
                                                          主席



中國湖北省武漢市
二零二二四月十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生及劉鳳山先生；非執行董事
徐永模先生、Geraldine Picaud女士、羅志光先生及陳婷慧女士；獨立非執行董事黃灌球
先生、張繼平先生及江泓先生。

* 僅供識別