证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2022-048
华新水泥股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号
华新大厦 B 座 2 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
其中：A 股股东人数 18
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,345,348,409
其中：A 股股东持有股份总数 881,461,392
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 463,887,017
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.2186
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.0755
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
22.1431
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所
采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程
序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，Geraldine Picaud 女士因工作原因未出席本
次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、公司副总裁、董事会秘书叶家兴先生，副总裁、财务总监陈骞先生出席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 881,264,992 99.9777 31,800 0.0036 164,600 0.0187
H股 461,895,811 99.5708 1,400,498 0.3019 590,708 0.1273
普通股
1,343,160,803 99.8374 1,432,298 0.1065 755,308 0.0561
合计：
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 881,264,992 99.9777 31,800 0.0036 164,600 0.0187
H股 461,750,011 99.5393 1,395,698 0.3009 741,308 0.1598
普 通 股
1,343,015,003 99.8266 1,427,498 0.1061 905,908 0.0673
合计：
3、 议案名称：2021 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 881,264,992 99.9777 31,800 0.0036 164,600 0.0187
H股 461,751,831 99.5397 1,365,246 0.2943 769,940 0.1660
普通股
1,343,016,823 99.8267 1,397,046 0.1038 934,540 0.0695
合计：
4、 议案名称：2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 881,264,992 99.9777 31,800 0.0036 164,600 0.0187
H股 461,747,202 99.5387 1,395,598 0.3009 744,217 0.1604
普通股
1,343,012,194 99.8263 1,427,398 0.1061 908,817 0.0676
合计：
5、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 881,422,092 99.9955 39,300 0.0045 0 0
H股 462,913,077 99.7900 228,632 0.0493 745,308 0.1607
普通股合
1,344,335,169 99.9247 267,932 0.0199 745,308 0.0554
计：
6、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 881,429,592 99.9963 31,800 0.0037 0 0
H股 461,623,517 99.5121 1,513,192 0.3262 750,308 0.1617
普通股
1,343,053,109 99.8294 1,544,992 0.1148 750,308 0.0558
合计：
7、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 832,443,224 94.4389 49,018,168 5.5611 0 0
H股 439,909,606 94.8312 23,232,899 5.0083 744,512 0.1605
普通股
1,272,352,830 94.5742 72,251,067 5.3704 744,512 0.0553
合计：
(二) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所
律师：韩菁、梅梦元
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华新水泥股份有限公司
2022 年 5 月 21 日
