证券代码：600801           证券简称：华新水泥              公告编号：2022-049



                       华新水泥股份有限公司
             第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议（临时
会议）于2022年5月30日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点在武汉。会议
应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持，董事会秘书出席了本次
会议，监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2022年5月23日以通讯方式向
全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
    1、关于投资入股黄石市国有资产经营有限公司之关联交易的议案（表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    关联董事李叶青先生、刘凤山先生，在本议案表决时进行了回避。
    本议案已经公司独立董事事前认可，独立董事也就该议案发表了意见。
    详情请参见同日披露的公司临 2022-050 公告《华新水泥股份有限公司关于投资
入股黄石市国有资产经营有限公司之关联交易的公告》。
    2、关于“公司 2020-2022 年核心员工持股计划”
    2022 年 A-2.1 及 A-2.2 批次股票授予日、授予价格、授予数量的议案（表决结
果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    董事李叶青先生、刘凤山先生为本公司 2020-2022 年核心员工持股计划的激励对
象，在本议案表决时进行了回避。
    议案详情请见附件一。
    特此公告。


                                                   华新水泥股份有限公司董事会
                                                              2022 年 5 月 31 日


    附件一：关于“公司 2020-2022 年核心员工持股计划”2022 年 A-2.1 及 A-2.2
批次股票授予日、授予价格、授予数量的议案


    2020 年 9 月 25 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准了《华新水泥股
份有限公司 2020-2022 年核心员工持股计划》及《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2020-2022 年核心员工持股计划相关事宜的议案》。
    根据股东大会就员工持股计划相关事宜对董事会的授权，及员工持股计划中规定
的授予日、授予价格定价原则与股数折算方法，现对该计划中 2022 年授予的 A-2.1
及 A-2.2 批次股票授予日、授予价格、授予数量等事宜，明确如下：
    1、2022 年 A-2.1 及 A-2.2 批次股票授予日选定在 2022 年 5 月 6 日。
    2、2022 年 A-2.1 及 A-2.2 批次股票授予价格确定为 22.4 元。
    3、A-2.1 批次股票授予情况
    根据公司 2021 年度业绩考核结果，对激励对象 2020 年授予的 A-0 批次及 2021
年授予的 A-1.2 批次中 2021 年度授予金额及授予数量做出调整。
    A-2.1 批次授予金额及授予股票数量如下：
            持有人                                            授予股数
                                授予金额（元）
    （含退休及离职人员）                                    （向下取整）
公司董事、监事、高级管理人员
                                  -6,577,118                  -293,610
            (24人)
   其他核心人员（728人）          -13,186,570                 -588,345

           合计                   -19,763,688                 -881,955

    4、A-2.2 批次股票授予情况
    A-2.2 批次股票是 2022 年对新增激励对象 2022 年长期激励额度做的整体授予。
                                                               授予股数
           持有人                 授予金额（元）
                                                              (向下取整)
    其他核心人员（51人）                 943,319                 42,087

    因各激励对象授予的股票均向下取整，因此，2022 年 A-2.1 批次股票授予（调
整）股数为-881,955 股，A-2.2 批次股票授予的股数为 42,087 股，合计授予（调整）
-839,868 股。
    本次重新授予后结余的 839,868 股，将在 2023 年完成 2022 年度业绩考核后重新
授予或注销，该部分股票重新授予或注销前所获得的现金分红等权益（如有）归属于
公司。