证券代码：600801          证券简称：华新水泥            公告编号：2022-056



                    华新水泥股份有限公司
                          董事辞职公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2022年12月9日，公司董事会收到董事Geraldine Picaud女士提交的书面辞呈。
Geraldine Picaud女士因工作变动原因辞去公司非执行董事及董事会审计委员会
委员职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，Geraldine Picaud女士的辞职不
会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。
Geraldine Picaud女士的辞呈自送达之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公
司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

    Geraldine Picaud女士于2018年4月起出任本公司董事，在担任本公司董事期
间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平和科学决策等方面发挥了积极作用。

    公司对Geraldine Picaud女士在董事会任职期间为公司所做的贡献表示衷心
感谢！



                                               华新水泥股份有限公司董事会

                                                        2022 年 12 月 13 日