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                    華新水泥股份有限公司
                  HUAXIN CEMENT CO., LTD.*
                 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                               （股份代號：6655）


                            董事會會議召開日期

華新水泥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會
將於二零二三三月二十八日 (星期二) 舉董事會會議，以考慮及通過（包括
其他事項）本公司及其附屬公司截至二零二二十二月三十一日止的全年業績及
建議派發年度股息(如有)。



                                                       承董事會命
                                                 華新水泥股份有限公司
                                                         徐永模
                                                        主 席

中國湖北省武漢市
二零二三三月十四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生（副總裁）；
非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner 先生、羅志光先生及陳婷慧女士；獨立非執
行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。


*僅供識別




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