证券代码：600801              证券简称：华新水泥            公告编号：2023-007



                         华新水泥股份有限公司
             第十届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况
    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于
2023年3月28日以现场方式召开，会议地点在武汉。会议应到董事9人，实到9人。本
次会议由董事长徐永模先生主持，董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高
管列席了本次会议。公司于2022年3月18日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。
会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
    1、公司 2022 年年度报告及其摘要、业绩公告（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    报 告 全 文 请 参 阅 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 和 本 公 司 网 站
www.huaxincem.com。
    公司 2022 年年度报告需提交股东大会审议。
    2、公司 2022 年度董事会工作报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
    本议案需提交股东大会审议。
    3、公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
    本议案需提交股东大会审议。
    4、公司 2022 年度利润分配预案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详情请参见同日披露的公司临 2023-009 公告《华新水泥股份有限公司 2022 年年
度利润分配预案公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、关于续聘公司 2023 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案（表决
结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详情请参见同日披露的公司临 2023-010 公告《华新水泥股份有限公司关于续聘
公司 2023 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    6、公司 2022 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
    详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司 2022 年度内部控制评
价报告》。
    7、关于调整部分子公司融资担保额度的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
    详情请参见同日披露的公司临 2023-011 公告《华新水泥股份有限公司关于调整
部分子公司融资担保额度的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    8、关于调整公司第十届董事会专门委员会成员组成的议案（表决结果：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
    调整后的公司第十届董事会审计委员会、战略委员会成员组成如下：
    （1）战略委员会
    召集人/主席：李叶青先生
    委员：李叶青先生、徐永模先生、Martin Kriegner 先生、黄灌球先生
    （2）审计委员会
    召集人/主席：江泓先生
    委员：江泓先生、黄灌球先生、张继平先生、徐永模先生、罗志光先生
    第十届董事会其他专门委员会的现任召集人及成员组成保持不变。
    9、独立董事 2022 年度工作报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《独立董事 2022 年度工作报
告》。


    特此公告。


                                                 华新水泥股份有限公司董事会
                                                             2023 年 3 月 29 日