福建水泥水泥股份有限公司董事、高级
    管理人员关于公司2012年年度报告的书面确认意见


    根据《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第2号<年度报告的内容与格式>》相关规定和要求，作为福建水泥
水泥股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核公
司2012年年度报告及年报摘要后，认为：
    1、公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2012年年度
报告及年报摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；
    2、福建华兴会计师事务所有限公司审计的《福建水泥股份有限
公司二○一二年度审计报告》是实事求是、客观公正的。
    我们保证公司2012年年度报告及年报摘要所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。


    董事、高管人员签字：




                                       二 0 一三年三月十五日