证券代码：600802        证券简称：福建水泥        编号：临 2013-011



                    福建水泥股份有限公司
           第六届董事会第二十八次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

               载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    福建水泥股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于 2013 年

3 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 1 月 20

日以公司 OA 系统及 E-mail 方式发出。会议应参加表决董事 9 名,实

际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经

记名投票表决，一致通过了以下决议：

    一、表决通过了《关于向民生银行申请银行授信的议案》

    为保证公司生产经营对资金的正常需要，同意向民生银行申请新

一轮银行授信 1.5 亿元，期限一年，担保方式为信用担保。（上一轮

授信 1.5 亿元，由本公司控股股东——福建省建材（控股）有限责任

公司提供担保。）融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具

体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。


  特此公告


                                   福建水泥股份有限公司董事会
                                              2013 年 3 月 25 日