福建水泥:第六届董事会第二十八次会议决议公告2013-03-26
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临 2013-011
福建水泥股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建水泥股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于 2013 年
3 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 1 月 20
日以公司 OA 系统及 E-mail 方式发出。会议应参加表决董事 9 名,实
际参加表决董事 9 名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经
记名投票表决,一致通过了以下决议:
一、表决通过了《关于向民生银行申请银行授信的议案》
为保证公司生产经营对资金的正常需要,同意向民生银行申请新
一轮银行授信 1.5 亿元,期限一年,担保方式为信用担保。(上一轮
授信 1.5 亿元,由本公司控股股东——福建省建材(控股)有限责任
公司提供担保。)融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具
体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2013 年 3 月 25 日