证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2013-018
福建水泥股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度股东大会
于 2013 年 5 月 15 日上午在福州市建福大厦十九楼本公司会议室召
开。出席会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 159,556,571 股，
占公司有表决权股份总数的 41.78％。本次会议由公司董事会召集，
董事长郑盛端先生主持。公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事肖家祥、
张建新出差，请假；公司在任监事 7 人，出席 7 人；董事会秘书蔡宣
能出席了会议；公司高管（个别因公请假外）列席了本次会议。会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 提案审议情况
大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并以记名投票方式进行
现场表决，通过了以下决议：
（一）审议批准了《公司董事会 2012 年度工作报告》
表决结果：同意 159,556,571 股，占出席会议股东所持表决权的
100%；无反对票；无弃权票。
（二）审议批准了《公司监事会 2012 年度工作报告》
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表决结果：同意 159,556,571 股，占出席会议股东所持表决权的
100%；无反对票；无弃权票。
（三）审议通过《公司 2012 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 159,556,571 股，占出席会议股东所持表决权的
100%；无反对票；无弃权票。
（四）审议通过了《公司 2012 年度利润分配方案》
利润分配方案：以 2012 年末总股本 381,873,666 股为基数，向
全体股东每 10 股分配现金股利 0.3 元（含税），共计分配现金股利
11,456,209.98 元，剩余未分配利润 88,772,819.25 元（合并数
93,997,453.42 元），全部结转下年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 159,556,571 股，占出席会议股东所持表决权的
100%；无反对票；无弃权票。
（五）审议通过了《公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预
算报告》
表决结果：同意 159,556,571 股，占出席会议股东所持表决权的
100%；无反对票；无弃权票。
（六）审议通过了《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议
案》
同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本公司 2013 年度财
务审计机构。授权公司管理层根据项目进展和年度审计业务量确定
2013 年度审计报酬。
表决结果：同意 159,556,571 股，占出席会议股东所持表决权的
100%；无反对票；无弃权票。
（七）审议通过了《关于续聘公司 2013 年度内部控制审计机构
的议案》
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同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本公司 2013 年度
的内部控制审计机构。授权公司管理层根据审计业务量和市场价格水
平，确定内控审计报酬。
表决结果：同意 159,556,571 股，占出席会议股东所持表决权的
100%；无反对票；无弃权票。
（八）审议通过了《公司 2013 年度信贷计划》
表决结果：同意 159,556,571 股，占出席会议股东所持表决权的
100%；无反对票；无弃权票。
（九）审议通过了《公司 2013 年度担保计划》
同意母公司 2013 年度为子公司提供担保 20 亿元，其中：目前已
签署担保金额 3.3 亿元；子公司 2013 年度为母公司提供担保 1 亿元。
具体安排详见下表：
福建水泥 2013 年度拟担保明细表
（单位：万元）
目前担保情况
拟担保 已签署 实际
被担保人
额度 借款银行 担保金 担保 备注
额 金额
母公司对外担保
4000 永安农行
福建省永安金银湖水泥有限公 民生银行福
4000 4000
司 州分行
2000 预留额度
福建永安建福水泥有限公司 15000 预留额度
福州炼石水泥有限公司 10000 预留额度
35000 工商银行
福建省海峡水泥股份有限公司
20000 预留额度
兴业银行福
20000 并购贷款
福建建福南方水泥有限公司 州分行
5000 预留额度 流动资金、项目贷款
过渡性担保、项目贷
福建省莆田建福建材有限公司 18000 预留额度 款（不含铁路专用线
建设）
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中国银行永
17500 29000 17500 前期项目贷款
安支行
民生银行福
3000 过渡性担保
福建安砂建福水泥有限公司 州分行
过渡性担保，二期项
46500 预留额度 目贷款 43000+流动贷
款 3500
合计 200000 33000 17500
控股子公司为母公司提供担保
实际
签署担
担保人 借款银行 担保 备注
保金额
金额
福建省永安金银湖水泥有限公 光大银行福
10000 10000 4000
司 州分行
合计 10000 10000 4000
为提高办理担保贷款效率，股东大会授权公司董事会在上述拟担
保总额度 20 亿元内，根据为子公司拟提供担保额度为限，决定为子
公司拟担保额度的具体实施，包括但不限于子公司原担保贷款到期重
新办理续贷担保、对新增银行贷款提供担保等事宜。授权期限至董事
会审议《公司 2013 年年度报告》的会议日期止。
表决结果：同意 159,556,571 股，占出席会议股东所持表决权的
100%；无反对票；无弃权票。
（十）审议通过了《公司 2013 年度日常关联交易的议案》
本议案，关联股东 1 人，未参与投票表决，由出席本次会议的非
关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共 6 人，
代表股份 49,643,482 股。表决结果为：同意 49,643,482 股，占出席
会议的非关联股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。
（十一）审议通过了《关于向能源集团申请委托贷款（关联交易）
的议案》
本议案，关联股东 1 人，未参与投票表决，由出席本次会议的非
关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共 6 人，
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代表股份 49,643,482 股。非关联股东及股东代理人共 6 人，代表股
份 49,643,482 股。表决结果为：同意 49,643,482 股，占出席会议的
非关联股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。
（十二）审议通过了《公司 2013 年度向实际控制人及其关联方
融资的计划》
本议案，关联股东 1 人，未参与投票表决，由出席本次会议的非
关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共 6 人，
代表股份 49,643,482 股。非关联股东及股东代理人共 6 人，代表股
份 49,643,482 股。表决结果为：同意 49,643,482 股，占出席会议的
非关联股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。
（十三）审议通过了《关于收购福建省三达水泥有限公司（关联
交易）的议案》
本议案，关联股东 1 人，未参与投票表决，由出席本次会议的非
关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共 6 人，
代表股份 49,643,482 股。表决结果为：同意 49,643,482 股，占出席
会议的非关联股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。
（十四）大会以累积投票制方式选举了公司第七届董事会 6 名成
员（不含独立董事），其中：
1、选举郑盛端先生任董事的表决权为 159,556,571 股，占出席
会议股东所持表决权的 100%；
2、选举髙嶙先生任董事的表决权 159,556,571 股，占出席会议
股东所持表决权的 100%；
3、选举杜卫东先生任董事的表决权为 159,556,571 股，占出席
会议股东所持表决权的 100%；
4、选举王贵长先生任董事的表决权为 159,556,571 股，占出席
会议股东所持表决权的 100%；
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5、选举肖家祥先生任董事的表决权为 159,556,571 股，占出席
会议股东所持表决权的 100%；
6、选举陈开标先生任董事的表决权为 159,556,571 股，占出席
会议股东所持表决权的 100%。
（十五）大会以累积投票制方式选举了公司第七届董事会 2 名独
立董事，其中：
1、选举郑新芝先生任独立董事的表决权为 159,556,571 股，占
出席会议股东所持表决权的 100%；
2、选举胡继荣先生任独立董事的表决权为 159,556,571 股，占
出席会议股东所持表决权的 100%。
（十六）大会以累积投票制方式选举了公司第七届监事会 4 名股
东代表担任的监事，其中：
1、选举林德金先生任监事的表决权为 159,556,571 股，占出席
会议股东所持表决权的 100%；
2、选举彭家清先生任监事的表决权为 159,556,571 股，占出席
会议股东所持表决权的 100%；
3、选举王振涛先生任监事的表决权为 159,556,571 股，占出席
会议股东所持表决权的 100%；
4、选举林中先生任监事的表决权为 159,556,571 股，占出席会
议股东所持表决权的 100%。
另外，公司职工民主选举产生的职工代表监事三名：连建平先生、
谢先文先生、兰兴发先生。
（十七）审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员行为准则》
表决结果：同意 159,556,571 股，占出席会议股东所持表决权的
100%；无反对票；无弃权票。
（十八）本次会议还听取了《公司独立董事述职报告》
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三、律师见证情况
福建至理律师事务所王新颖、周梦可两位律师为本次股东大会
见证并出具法律意见书。其结论性意见认为：本次大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，
本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
福建至理律师事务所出具的关于公司 2012 年度股东大会的法律
意见书。
特此公告。
福建水泥股份有限公司
2013 年 5 月 15 日
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