证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2013-020


                     福建水泥股份有限公司
      关于新增矿渣微粉及转炉渣日常关联交易的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示：

     本年度新增矿渣微粉及转炉渣预计的该项日常关联交易，无需
提交股东大会审议。
     公司根据有关生产单位的实际需要，以市场价作为交易价格，
遵循商业规则，属于正常的商业行为，对公司的独立性不产生任何影
响，也不构成对交易方的当然依赖，该关联交易不会损害公司或中小
股东的利益。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2013 年 5 月 15 日，公司第七届董事会第一次会议六名非关联董
事审议通过了《关于向福建省钢源粉体材料有限公司采购矿渣微粉及
转炉渣（日常关联交易）的议案》，关联董事杜卫东、王贵长回避表
决。本议案无需提交股东大会审议。本议案经公司独立董事郑新芝、
胡继荣事前认可，同意将该关联交易议案提交董事会审议，并发表独
立意见如下: 公司本年度根据生产需要，按商业原则以市场价为定价
政策，新增向关联方采购矿渣微粉及转炉渣，该计划的关联交易不会
损害公司及全体股东的利益，我们表决同意。董事会按按关联交易表
决程序对该议案的审议表决，符合国家有关规定和公司章程的规定。

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       （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
       本次预计矿渣微粉及转炉渣日常关联交易之前，公司未曾预计或
发生同项内容的日常关联交易。
       公司其他内容的前次日常关联交易的预计和执行情况及 2013 年
度非本项内容的日常关联交易预计情况，详见公司于 2013 年 3 月 19
日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2013 年度日常关联交易的公
告》（编号：临 2013-009）。
       （三）本次本项日常关联交易预计金额及交易内容
       根据公司有关生产企业水泥产销量预算目标，预计本次新增日常
关联交易预计金额及交易事项如下：
                                                                                    单位：万元
                                                                         上年交易占     本次预计金额与上
                                  具体交易         本次预计   上年实际
 关联交易类别        关联人                                              同类业务比     年实际发生金额差
                                  内容描述           金额     发生金额
                                                                         例（％）         异较大的原因

向关联人购买原   福建省钢源粉体   采购矿渣微                                            交易对方本年开始
                                                       2000          0              0
材料             材料有限公司     粉及转炉渣                                            试生产




       2013 年度，计划向福建省钢源粉体材料有限公司购进矿渣微粉
及转炉渣 8-10 万吨，预计全年交易金额不超过 2000 万元（不含运费）。
       二、关联方介绍及关联关系
       1、关联方的基本情况及关联关系
       福建省钢源粉体材料有限公司为本公司实际控制人福建省能源
集团有限责任公司控股子公司。该公司法定代表人：郑国祥，注册资
金 2000 万元，住所：三明市梅列区经济开发区小蕉工业园。经营范
围：钢渣粉生产，建材、铁矿粉、金属材料销售；劳务技术服务与咨
询。
       2、履约能力分析

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   公司认为，上述关联方资信状况良好，具有较强的履约能力，不
会对公司形成坏帐损失。
   三、定价政策和定价依据
    本次交易，以市场价作为定价政策。
    四、交易目的和交易对公司的影响
    公司根据有关生产单位的实际需要，以市场价作为交易价格，遵
循商业规则，属于正常的商业行为，对公司的独立性不产生任何影响，
也不构成对交易方的当然依赖，该关联交易不会损害公司或中小股东
的利益。
    五、关联交易协议签署情况
    董事会授权公司总经理根据本公司与交易方在矿渣微粉及转炉
渣的相应计划额度内，分批与交易方签订购销合同。
    六、备查文件
    （一）经与会董事签字确认的董事会决议
    （二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的
独立意见


    特此公告


                                   福建水泥股份有限公司董事会
                                             2013 年 5 月 15 日




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