福建水泥:关于新增矿渣微粉及转炉渣日常关联交易的公告2013-05-16
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临 2013-020
福建水泥股份有限公司
关于新增矿渣微粉及转炉渣日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本年度新增矿渣微粉及转炉渣预计的该项日常关联交易,无需
提交股东大会审议。
公司根据有关生产单位的实际需要,以市场价作为交易价格,
遵循商业规则,属于正常的商业行为,对公司的独立性不产生任何影
响,也不构成对交易方的当然依赖,该关联交易不会损害公司或中小
股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2013 年 5 月 15 日,公司第七届董事会第一次会议六名非关联董
事审议通过了《关于向福建省钢源粉体材料有限公司采购矿渣微粉及
转炉渣(日常关联交易)的议案》,关联董事杜卫东、王贵长回避表
决。本议案无需提交股东大会审议。本议案经公司独立董事郑新芝、
胡继荣事前认可,同意将该关联交易议案提交董事会审议,并发表独
立意见如下: 公司本年度根据生产需要,按商业原则以市场价为定价
政策,新增向关联方采购矿渣微粉及转炉渣,该计划的关联交易不会
损害公司及全体股东的利益,我们表决同意。董事会按按关联交易表
决程序对该议案的审议表决,符合国家有关规定和公司章程的规定。
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(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
本次预计矿渣微粉及转炉渣日常关联交易之前,公司未曾预计或
发生同项内容的日常关联交易。
公司其他内容的前次日常关联交易的预计和执行情况及 2013 年
度非本项内容的日常关联交易预计情况,详见公司于 2013 年 3 月 19
日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2013 年度日常关联交易的公
告》(编号:临 2013-009)。
(三)本次本项日常关联交易预计金额及交易内容
根据公司有关生产企业水泥产销量预算目标,预计本次新增日常
关联交易预计金额及交易事项如下:
单位:万元
上年交易占 本次预计金额与上
具体交易 本次预计 上年实际
关联交易类别 关联人 同类业务比 年实际发生金额差
内容描述 金额 发生金额
例(%) 异较大的原因
向关联人购买原 福建省钢源粉体 采购矿渣微 交易对方本年开始
2000 0 0
材料 材料有限公司 粉及转炉渣 试生产
2013 年度,计划向福建省钢源粉体材料有限公司购进矿渣微粉
及转炉渣 8-10 万吨,预计全年交易金额不超过 2000 万元(不含运费)。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方的基本情况及关联关系
福建省钢源粉体材料有限公司为本公司实际控制人福建省能源
集团有限责任公司控股子公司。该公司法定代表人:郑国祥,注册资
金 2000 万元,住所:三明市梅列区经济开发区小蕉工业园。经营范
围:钢渣粉生产,建材、铁矿粉、金属材料销售;劳务技术服务与咨
询。
2、履约能力分析
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公司认为,上述关联方资信状况良好,具有较强的履约能力,不
会对公司形成坏帐损失。
三、定价政策和定价依据
本次交易,以市场价作为定价政策。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司根据有关生产单位的实际需要,以市场价作为交易价格,遵
循商业规则,属于正常的商业行为,对公司的独立性不产生任何影响,
也不构成对交易方的当然依赖,该关联交易不会损害公司或中小股东
的利益。
五、关联交易协议签署情况
董事会授权公司总经理根据本公司与交易方在矿渣微粉及转炉
渣的相应计划额度内,分批与交易方签订购销合同。
六、备查文件
(一)经与会董事签字确认的董事会决议
(二)独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的
独立意见
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2013 年 5 月 15 日
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