证券代码：600802        证券简称：福建水泥      公告编号：临 2013-025



                       福建水泥股份有限公司
                   第七届董事会第二次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建水泥股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2013 年 6 月

7 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 6 月 2 日以本

公司 OA 系统、打印稿、E-mail 及手机短信方式发出。会议应参加表

决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名，符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：

    一、表决通过了《关于为子公司向能源财务公司申请借款提供担

保的议案》。

    本次控股子公司福建省永安金银湖水泥有限公司向福建省能源

集团财务有限公司借款，构成上市公司的关联交易。对本议案的表决，

关联董事王贵长、杜卫东回避表决，其他 6 位非关联董事均表决同意。

    本议案的详细情况，见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限公

司关于为子公司向有关金融机构申请借款（涉及关联交易）提供担保

的公告》。

    二、一致表决通过了《关于为子公司向民生银行申请借款提供担

保的议案》

    本议案的详细情况，见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限公

                                  1
司关于为子公司向有关金融机构申请借款（涉及关联交易）提供担保

的公告》。



    特此公告




                                 福建水泥股份有限公司董事会

                                             2013 年 6 月 7 日




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