证券代码：600802          证券简称：福建水泥          公告编号：临 2013-027



                         福建水泥股份有限公司
                   第七届董事会第三次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
         遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2013 年 6 月 27
日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 6 月 22 日以本公司
OA 系统、打印稿、E-mail 及手机短信方式发出。会议应参加表决董事 8
名,实际参加表决董事 8 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经记名投票表决，一致通过了以下决议：
    一、表决通过了《关于向兴业银行福州分行申请短期借款的议案》。
    截至当前，公司在兴业银行福州分行的授信额度为 31000 万元，其中
21000 万元额度将于近期到期。为保证公司生产经营对资金的正常需要，
同意向兴业银行福州分行申请新增授信 2 亿元，期限一年，担保方式为信
用担保。融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内容依本公
司与债权人签订的有关合同或协议为准。
    二、表决通过了《关于向厦门国际银行福州分行申请综合授信的议
案》。
    截至当前，公司在厦门国际银行福州分行的授信总额为 2.5 亿元，其
中 1.5 亿元的授信即将到期。为保证公司生产经营对资金的正常需要，同
意向厦门国际银行申请额度 3 亿元综合授信，期限一年，以公司所持部份
兴业银行股票提供质押担保，质押率按兴业银行每股净资产（截至 2013
年 3 月 31 日为 14.27 元/股）的 0.97 倍计算，具体融资的笔数、种类、

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金额、期限、利率、费用等内容依本公司与债权人届时签订的有关合同或
协议为准。


    特此公告




                                     福建水泥股份有限公司董事会
                                           2013 年 6 月 27 日




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