福建水泥:第七届董事会第四次会议决议公告2013-08-08
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:临 2013-030
福建水泥股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2013 年 8 月
7 日在福州建福大厦 20 层本公司会议室召开,本次会议通知以书面
和电子邮件方式于 8 月 1 日发出,会议应到董事 8 名,实到董事 7 名,
董事王贵长委托董事杜卫东出席并表决,公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议由郑盛端先生主持。经充分讨论,通过了本次会议各
项议程。本次会议决议如下:
一、一致通过《关于增加经营范围并相应修改公司章程的议案》
同意公司经营范围增加“煤炭经营”业务 (具体表述以工商登
记为准),并修改公司章程相应条款。具体如下:
原章程第十三条为“经依法登记,公司的经营范围:一般经营项
目:建筑材料制作及技术服务(仅限分支机构经营);对宾馆、旅游、
房地产的投资;物业管理;对外贸易。许可经营项目:货车维修(汽
车二类:仅限福建水泥股份有限公司炼石水泥厂,有效期至 2017 年
11 月 15 日)(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部
门的许可后方可经营)”
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修改为“经依法登记,公司的经营范围:一般经营项目:建筑材
料制作及技术服务(仅限分支机构经营);对宾馆、旅游、房地产的投
资;物业管理;对外贸易;煤炭经营。许可经营项目:货车维修(汽
车二类:仅限福建水泥股份有限公司炼石水泥厂,有效期至 2017 年
11 月 15 日)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部
门的许可后方可经营)”
二、一致通过《关于增补公司独立董事的议案》
同意提名刘宝生先生(个人简历附后)为公司独立董事候选人,
将提请公司股东大会选举。
独立董事提名人声明和候选人声明公告详见上海证券交易所网
站:http://www.sse.com.cn/。
三、一致通过《关于转让所持三明市三真生物科技有限公司 5.91%
股权的议案》
同意公司按照国有产权转让有关规定处置所持三明市三真生物科
技有限公司(下称“三真公司”)5.91%股权。授权公司总经理具体实
施,并签署相关协议。有关情况如下:
三真公司系由原三明真菌研究所为主体于 2000 年以改制而来,由
自然人(占控股地位)、三真公司工会(职工股代持)、本公司等五家企
业共 13 个股东共同参股的有限责任公司。该公司现注册资本 2600 万元,
本公司出资 153.53 万元,占比 5.91%。截止 2012 年末,该公司经审计
的总资产为 2848.55 万元,总负债 618.33 万元,净资产 2230.21 万元。
四、一致通过《关于注册成立福建省顺昌炼石水泥有限公司的议
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案》
根据公司发展规划,同意在顺昌县注册成立福建省顺昌炼石水泥
有限公司,负责公司炼石水泥厂综合技改项目的实施和管理。有关情
况如下:
(一)公司名称:暂定为“福建省顺昌炼石水泥有限公司”,具
体以工商注册为准。
(二)公司注册资本:暂定人民币 8000 万元,后续视项目实际
进展需要另行增资。
(三)公司性质:一人有限责任公司,由本公司法人独资。
(四)公司组织架构:公司不设董事会,设执行董事一人(为法
定代表人),其他人员拟与公司炼石水泥厂现有架构实行两套班子一
套人马配置。
(五)公司经营范围:水泥、水泥熟料、水泥包装袋的生产及销
售,兼营用于水泥制造的各种原燃材料、工业废料、汽车运输、仓储
物流等。(经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及
许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)。
(六)注册地:顺昌县城南中路 1 号(同公司炼石水泥厂)。
公司将根据项目实际进展情况,予以及时披露相关信息。
五、一致通过《公司证券违法违规行为内部问责制度》
为进一步健全公司内部约束和责任追究机制,提升公司治理水平,
促进公司规范运作、健康发展,根据《公司法》、《证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、中国证监会福建监管局印发的《关于进
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一步建立健全辖区上市公司证券违法违规行为内部问责机制的通知》
(闽证监公司字[2013]14 号)及《公司章程》等相关规定,结合公司
实际情况,制定本制度。本制度全文详见上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn/。
附:刘宝生个人简历
刘宝生,男,1951 年生,大学本科学历,经济管理专业,高级
政工师。曾任福建省漳平煤矿科员、团委书记、工区主任、党总支书
记、公司经理,福建省上京矿务局党委副书记、书记,福建省煤田地
质局党委书记。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2013 年 8 月 7 日
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