证券代码：600802       证券简称：福建水泥      公告编号：临 2013-030




                    福建水泥股份有限公司
              第七届董事会第四次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2013 年 8 月

7 日在福州建福大厦 20 层本公司会议室召开，本次会议通知以书面

和电子邮件方式于 8 月 1 日发出,会议应到董事 8 名，实到董事 7 名，

董事王贵长委托董事杜卫东出席并表决，公司监事、高级管理人员列

席了会议。会议由郑盛端先生主持。经充分讨论，通过了本次会议各

项议程。本次会议决议如下：

    一、一致通过《关于增加经营范围并相应修改公司章程的议案》

    同意公司经营范围增加“煤炭经营”业务 （具体表述以工商登

记为准），并修改公司章程相应条款。具体如下：

    原章程第十三条为“经依法登记，公司的经营范围：一般经营项

目：建筑材料制作及技术服务(仅限分支机构经营)；对宾馆、旅游、

房地产的投资；物业管理；对外贸易。许可经营项目：货车维修（汽

车二类：仅限福建水泥股份有限公司炼石水泥厂，有效期至 2017 年

11 月 15 日)（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部

门的许可后方可经营）”


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    修改为“经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：建筑材

料制作及技术服务(仅限分支机构经营)；对宾馆、旅游、房地产的投

资；物业管理；对外贸易；煤炭经营。许可经营项目：货车维修（汽

车二类：仅限福建水泥股份有限公司炼石水泥厂，有效期至 2017 年

11 月 15 日)。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部

门的许可后方可经营）”

    二、一致通过《关于增补公司独立董事的议案》

    同意提名刘宝生先生（个人简历附后）为公司独立董事候选人，

将提请公司股东大会选举。

    独立董事提名人声明和候选人声明公告详见上海证券交易所网

站：http://www.sse.com.cn/。

    三、一致通过《关于转让所持三明市三真生物科技有限公司 5.91%

股权的议案》

    同意公司按照国有产权转让有关规定处置所持三明市三真生物科

技有限公司（下称“三真公司”）5.91%股权。授权公司总经理具体实

施，并签署相关协议。有关情况如下：

    三真公司系由原三明真菌研究所为主体于 2000 年以改制而来，由

自然人（占控股地位）、三真公司工会（职工股代持）、本公司等五家企

业共 13 个股东共同参股的有限责任公司。该公司现注册资本 2600 万元，

本公司出资 153.53 万元，占比 5.91%。截止 2012 年末，该公司经审计

的总资产为 2848.55 万元，总负债 618.33 万元，净资产 2230.21 万元。

    四、一致通过《关于注册成立福建省顺昌炼石水泥有限公司的议


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 案》

        根据公司发展规划，同意在顺昌县注册成立福建省顺昌炼石水泥

 有限公司，负责公司炼石水泥厂综合技改项目的实施和管理。有关情

 况如下：

        （一）公司名称：暂定为“福建省顺昌炼石水泥有限公司”，具

 体以工商注册为准。

        （二）公司注册资本：暂定人民币 8000 万元，后续视项目实际

 进展需要另行增资。

        （三）公司性质：一人有限责任公司，由本公司法人独资。

        （四）公司组织架构：公司不设董事会，设执行董事一人（为法

 定代表人），其他人员拟与公司炼石水泥厂现有架构实行两套班子一

 套人马配置。

        （五）公司经营范围：水泥、水泥熟料、水泥包装袋的生产及销

 售，兼营用于水泥制造的各种原燃材料、工业废料、汽车运输、仓储

 物流等。（经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及

 许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。

        （六）注册地：顺昌县城南中路 1 号（同公司炼石水泥厂）。

        公司将根据项目实际进展情况，予以及时披露相关信息。

        五、一致通过《公司证券违法违规行为内部问责制度》

    为进一步健全公司内部约束和责任追究机制，提升公司治理水平，

促进公司规范运作、健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上海

证券交易所股票上市规则》、中国证监会福建监管局印发的《关于进


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一步建立健全辖区上市公司证券违法违规行为内部问责机制的通知》

（闽证监公司字[2013]14 号）及《公司章程》等相关规定，结合公司

实际情况，制定本制度。本制度全文详见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn/。


     附：刘宝生个人简历

     刘宝生，男，1951 年生，大学本科学历，经济管理专业，高级

 政工师。曾任福建省漳平煤矿科员、团委书记、工区主任、党总支书

 记、公司经理，福建省上京矿务局党委副书记、书记，福建省煤田地

 质局党委书记。



     特此公告




                                  福建水泥股份有限公司董事会
                                             2013 年 8 月 7 日




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