证券代码：600802       证券简称：福建水泥        编号：临 2013-031



                    福建水泥股份有限公司
               第七届监事会第二次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    福建水泥股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2013 年 8 月

7 日在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事应到 7 人，实到 7

人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由林德金先生主持，

形成如下决议：

     一、会议一致审议通过《公司证券违法违规行为内部问责制度》
    为进一步健全公司内部约束和责任追究机制，提升公司治理水

平，促进公司规范运作、健康发展，公司根据相关规定，结合公司实

际情况，制定了本制度。会议认真审议了本制度，并一致通过。



    特此公告




                                      福建水泥股份有限公司监事会

                                               二 0 一三年八月七日