证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临 2013-031 福建水泥股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建水泥股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2013 年 8 月 7 日在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事应到 7 人,实到 7 人,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由林德金先生主持, 形成如下决议: 一、会议一致审议通过《公司证券违法违规行为内部问责制度》 为进一步健全公司内部约束和责任追究机制,提升公司治理水 平,促进公司规范运作、健康发展,公司根据相关规定,结合公司实 际情况,制定了本制度。会议认真审议了本制度,并一致通过。 特此公告 福建水泥股份有限公司监事会 二 0 一三年八月七日