证券代码：600802      证券简称：福建水泥       公告编号：临 2013-032




                     福建水泥股份有限公司
                第七届董事会第五次会议决议公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2013 年 8 月 23
日在福州建福大厦本公司会议室召开，本次会议通知以书面和电子邮

件方式于 2013 年 8 月 13 日发出,会议应到董事 8 名，实到董事 6 名，

董事肖家祥委托董事髙嶙出席，董事王贵长委托董事杜卫东出席。公

司部份监事和高级管理人员列席了会议。会议由郑盛端董事长主持。

经审议，通过了如下决议：

    一、一致通过《公司总经理 2013 年半年度工作报告》

    二、一致通过《公司 2013 年半年度报告》



     特此公告




                                     福建水泥股份有限公司董事会

                                             2013 年 8 月 23 日