证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:临 2013-032 福建水泥股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建水泥股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2013 年 8 月 23 日在福州建福大厦本公司会议室召开,本次会议通知以书面和电子邮 件方式于 2013 年 8 月 13 日发出,会议应到董事 8 名,实到董事 6 名, 董事肖家祥委托董事髙嶙出席,董事王贵长委托董事杜卫东出席。公 司部份监事和高级管理人员列席了会议。会议由郑盛端董事长主持。 经审议,通过了如下决议: 一、一致通过《公司总经理 2013 年半年度工作报告》 二、一致通过《公司 2013 年半年度报告》 特此公告 福建水泥股份有限公司董事会 2013 年 8 月 23 日