证券代码：600802         证券简称：福建水泥       编号：临 2013-040



福建水泥股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
                            决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
    本次会议没有否决提案的情况；
    本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
    一、 会议召开和出席情况
    福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时
股东大会于 2013 年 10 月 21 日上午在福州市建福大厦十九楼本公司
会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份
156,661,490 股，占公司有表决权股份总数的 41.02％。本次会议由
公司董事会召集，董事长郑盛端先生主持。公司在任董事 8 人，出席
4 人，董事杜卫东、王贵长、肖家祥及独立董事胡继荣出差，请假；
公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事林中出差，请假。董事会秘书蔡
宣能出席了会议；公司全体高管列席了本次会议。会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、提案审议情况
    大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并以记名投票方式进行
现场表决，通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事报酬的议案》
       表决结果为：同意 156,661,490 股，占出席会议股东所持表决权

的 100%；无反对票；无弃权票。

       （二）审议通过了《关于增加经营范围并相应修改公司章程的议

案》

       表决结果为：同意 156,661,490 股，占出席会议股东所持表决权

的 100%；无反对票；无弃权票。

       （三）审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》

       本次大会增补刘宝生先生为公司第七届董事会独立董事。表决结

果为：同意 156,661,490 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

无反对票；无弃权票。

       （四）审议通过了《关于子公司海峡水泥向福能融资租赁公司申

请办理融资租赁业务（关联交易）的议案》

       本议案，关联股东 1 人，未参与投票表决，由出席本次会议的非

关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共 8 人，

代表股份 46,748,401 股。表决结果为：同意 46,748,401 股，占出席

会议的非关联股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

       三、律师见证情况

       福建至理律师事务所王新颖、周梦可两位律师为本次股东大会见

证并出具法律意见书。其结论性意见认为：本次大会的召集、召开程

序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本

次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序

和表决结果合法有效。
    四、上网公告附件
    福建至理律师事务所出具的关于公司 2013 年第一次临时股东大
会的法律意见书。


    特此公告。




                                       福建水泥股份有限公司
                                           2013 年 10 月 21 日