福建水泥:第七届董事会第八次会议决议公告2013-10-22
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临 2013-041
福建水泥股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第七届董事会第八次会议以现场和通讯相
结合的方式于 2013 年 10 月 21 日在福州建福大厦本公司会议室召开,
本次会议通知以书面和电子邮件方式于 2013 年 10 月 11 日发出,会议
应出席董事 9 名,实际出席 9 名,其中,董事肖家祥委托董事?嶙出
席。公司监事(除林中因出差请假外)和高级管理人员列席了会议。
会议由郑盛端董事长主持。经审议,通过了如下决议:
一、一致通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
本次增补刘宝生先生为公司独立董事后,本届董事会成员已全部
到位。经审议,同意增补刘宝生先生为审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会成员,增补后相关专业委员会成员名单如下:
(一)审计委员会
主任委员:胡继荣
委员:郑新芝、刘宝生、?嶙
(二)提名委员会
主任委员:郑新芝
委员:杜卫东、?嶙、刘宝生
(三)薪酬与考核委员会
主任委员:胡继荣
委员:郑新芝、刘宝生、肖家祥、王贵长、杜卫东、陈开标
二、一致通过《公司总经理 2013 年第三季度工作报告》
三、一致通过《公司 2013 年第三季度报告》
四、一致通过《关于注销部分子公司及分支机构的议案》
为加强管理、优化资产结构,推进和加快无效、低效资产的处置,
更为合理、清晰反映公司资产、业务架构,经审议,同意对以下已经
停业多年或者未开展实际经营业务的 7 家子公司及 2 家分支机构予以
依法清理、注销。
(一)拟清算、注销的子公司
本次拟清理、注销的子公司包括:全资子公司厦门建福散装水泥
运输有限公司及控股子公司漳州金石新型建材有限公司、福建省建福
散装水泥有限公司、福建省闽乐水泥有限公司、莆田建福大厦有限公
司、永安市福泥汽车运输有限公司、永安市建福设备安装维修有限公
司,共七家公司。
(二)拟注销的分支机构
本次拟注销的分支机构包括:福建水泥股份有限公司物业分公司
及福建水泥股份有限公司厦门分公司,共二家。
(三)授权
授权公司经营层依据《公司法》相关规定,依法办理上述七家子
公司清算、注销事宜和二家分支机构注销事宜,对涉及的有关财务会
计处理事项予以研究处理,并将处理方案另报董事会审议批准。
五、审议通过《关于向福建省能源集团有限责任公司申请续贷(关
联交易)的议案》
本议案为关联交易,关联董事杜卫东、王贵长回避表决。其余董
事均表决同意。
本议案的详细情况,详见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限
公司关于向福建省能源集团有限责任公司申请续贷(关联交易)的公
告》。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2013 年 10 月 21 日