证券代码：600802       证券简称：福建水泥       编号：临 2013-041




                      福建水泥股份有限公司
               第七届董事会第八次会议决议公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第七届董事会第八次会议以现场和通讯相

结合的方式于 2013 年 10 月 21 日在福州建福大厦本公司会议室召开，

本次会议通知以书面和电子邮件方式于 2013 年 10 月 11 日发出,会议

应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中，董事肖家祥委托董事?嶙出

席。公司监事（除林中因出差请假外）和高级管理人员列席了会议。

会议由郑盛端董事长主持。经审议，通过了如下决议：

    一、一致通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

     本次增补刘宝生先生为公司独立董事后，本届董事会成员已全部
 到位。经审议，同意增补刘宝生先生为审计委员会、提名委员会、薪
 酬与考核委员会成员，增补后相关专业委员会成员名单如下：
     （一）审计委员会
     主任委员：胡继荣
     委员：郑新芝、刘宝生、?嶙
     （二）提名委员会
     主任委员：郑新芝
     委员：杜卫东、?嶙、刘宝生
     （三）薪酬与考核委员会
     主任委员：胡继荣
     委员：郑新芝、刘宝生、肖家祥、王贵长、杜卫东、陈开标
    二、一致通过《公司总经理 2013 年第三季度工作报告》

    三、一致通过《公司 2013 年第三季度报告》

    四、一致通过《关于注销部分子公司及分支机构的议案》

    为加强管理、优化资产结构，推进和加快无效、低效资产的处置，

更为合理、清晰反映公司资产、业务架构，经审议，同意对以下已经

停业多年或者未开展实际经营业务的 7 家子公司及 2 家分支机构予以

依法清理、注销。

    （一）拟清算、注销的子公司

    本次拟清理、注销的子公司包括：全资子公司厦门建福散装水泥

运输有限公司及控股子公司漳州金石新型建材有限公司、福建省建福

散装水泥有限公司、福建省闽乐水泥有限公司、莆田建福大厦有限公

司、永安市福泥汽车运输有限公司、永安市建福设备安装维修有限公

司，共七家公司。

    （二）拟注销的分支机构

    本次拟注销的分支机构包括：福建水泥股份有限公司物业分公司

及福建水泥股份有限公司厦门分公司，共二家。

    （三）授权

     授权公司经营层依据《公司法》相关规定，依法办理上述七家子

 公司清算、注销事宜和二家分支机构注销事宜，对涉及的有关财务会
 计处理事项予以研究处理，并将处理方案另报董事会审议批准。

    五、审议通过《关于向福建省能源集团有限责任公司申请续贷（关

联交易）的议案》

     本议案为关联交易，关联董事杜卫东、王贵长回避表决。其余董

 事均表决同意。

     本议案的详细情况，详见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限

 公司关于向福建省能源集团有限责任公司申请续贷（关联交易）的公

 告》。



     特此公告




                                   福建水泥股份有限公司董事会

                                             2013 年 10 月 21 日