福建水泥：关于2014年度日常关联交易的公告2014-03-18
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2014-009
福建水泥股份有限公司
关于 2014 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本年度预计的日常关联交易，需提交股东大会审议。
公司根据各生产单位的实际需要，按属地和成本就低原则选择
供应商，并以市场价作为交易价格，遵循商业规则，属于正常的商业
行为，对公司的独立性不产生任何影响，也不构成对交易方的当然依
赖，该关联交易不会损害公司或中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014 年 3 月 14 日，公司第七届董事会第九次会议，七名非关联
董事审议通过了《公司 2014 年度日常关联交易的议案》，关联董事杜
卫东、王贵长先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股
东福建省建材（控股）有限责任公司将在股东大会上对本议案回避表
决。本议案经公司三位独立董事胡继荣、郑新芝、刘宝生事前认可，
同意将该关联交易议案提交董事会审议，并发表独立意见: 原燃材料
采购的日常关联交易，可以增加采购渠道，有利于原燃材料日常保供，
不会损害公司及全体股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司 2013 年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：
1
单位：万元
预计金额与实
关联交 具体交易 2013 年度预 2013 年度实
关联人 际发生金额差
易类别 内容描述 计金额 际发生金额
异较大的原因
采 购 煤
福建省建材进出口公司 2485 331.07
炭
福建省永安煤业有限责任公 采 购 煤
31120 19592.47
司 炭
采 购 煤
福建煤电股份有限公司 16600 7012.65
炭
向关联
福建省天湖山能源实业有限 采 购 煤 公司实际熟料
人购买 6560 4523.51
公司 炭 产量未完成预
燃料和
采 购 燃 算目标
动力 福建省燃料有限责任公司 996 461.53
料油
采 购 煤
福煤（邵武）煤业有限公司 752.05
炭
采 购 煤
厦门振华能源有限公司 445.61
炭
小计 57761 33118.89
采 购 脱
福建省建材进出口公司 190 258.45
硫石膏
向关联 福建省钢源粉体材料有限公 采 购 矿
852.7
人购买 司 渣 微 粉
2000
原材料 及 转 炉
福建省非金属矿工业公司 43.22
渣
小计 2190 1111.15
合计 59951 34230.04
（三）本次日常关联交易预计金额及交易内容
公司根据 2014 年度水泥产销量预算目标，预计本次日常关联交
易金额及交易事项如下：
2
单位：万元
本次预计
上年实际 金额与上
关联交 具体交易内 本次预 上年实际 占同类业 年实际发
关联人
易类别 容描述 计金额 发生金额 务 比 例 生金额差
（％） 异较大的
原因
福建省建材进出口公司 采购煤炭 331.07 0.71
福建省永安煤业有限责任公 33320
采购煤炭 19592.47 40.77
司
福建煤电股份有限公司 采购煤炭 7752 7012.65 15.09
向关联
福建省天湖山能源实业有限 10608
人购买 采购煤炭 4523.51 9.73 本
公司 年
燃料
福建省燃料有限责任公司 采购燃料油 800 461.53 34.96 度
预
福煤（邵武）煤业有限公司 采购煤炭 1768 752.05 1.62 算
厦门振华能源有限公司 采购煤炭 445.61 0.96 产
销
小计 54248 33118.89 量
较
采购脱硫石 200 大
福建省建材进出口公司 258.45 11.56 增
膏
向关联 长
福建省钢源粉体材料有限公 1600
人购买 采购矿渣微 852.7 55.2
司
原材料 粉及转炉渣
福建省非金属矿工业公司 43.22 5.44
小计 1800 1111.15
合计 56048 34230.04
（1）计划 2014 年通过福建省建材进出口公司购进脱硫石膏 2 万
吨，全年交易金额约 200 万元（不含运费）。
（2）计划子公司永安建福公司从福建省永安煤业有限责任公司
购进煤炭 13.5 万吨，全年交易金额约 9180 万元（不含运费）。
（3）计划子公司永安金银湖公司从福建省永安煤业有限责任公
司购进煤炭 10.7 万吨，全年交易金额约 7276 万元（不含运费）。
（4）计划子公司福建省安砂建福水泥有限公司从福建省永安煤
业有限责任公司购进煤炭 24.8 万吨，全年交易金额约 16864 万元（不
含运费）。
（5）计划本公司炼石水泥厂从福建煤电股份有限公司购煤 11.4
3
万吨，全年交易金额约 7752 万元（不含运费）。
（6）计划本公司炼石水泥厂从福建省天湖山能源实业有限公司
购煤 6.6 万吨，全年交易金额约 4488 万元（不含运费）。
（7）计划本公司控股子公司福建省海峡水泥股份有限公司从福
建省天湖山能源实业有限公司购煤 9 万吨，全年交易金额约 6120 万
元（不含运费）。
（8）计划 2014 年从福建省燃料有限责任公司购大窑点火用燃料
油 1000 吨，全年交易金额约 800 万元。
（9）计划 2014 年从福建省钢源粉体材料有限公司购矿粉 10 万
吨，全年交易金额约 1600 万元（不含运费）。
（10）计划 2014 年从福煤（邵武）煤业有限公司购无烟煤 2.6
万吨，全年交易金额约 1768 万元（不含运费）。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方的基本情况及关联关系
（1）福建省建材进出口公司
福建省建材进出口公司为本公司实际控制人福建省能源集团有
限责任公司的子公司。该公司法定代表人：陈振平，注册资金 800 万
元，住所：福州市湖东路华闽大厦第八层。经营范围：自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），国家规定的
专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外，经营进料加工和
“三来一补”业务，开展对外销贸易和转口贸易；工业生产资料，针、
纺织品，百货，建筑材料，五金，交电、化工，工艺美术品。
（2）福建省永安煤业有限责任公司
福建省永安煤业有限责任公司为本公司实际控制人福建省能源
集团有限责任公司的全资子公司。该公司法定代表人：陈睎，注册资
金 15592 万元，住所：永安市燕江东路 566 号。主要经营煤炭开采，
煤炭、煤制品销售，兼营矿山采掘，硅酸盐水泥及水泥熟料制造、销
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售，水力发电和煤矸石综合加工、利用等。
（3）福建煤电股份有限公司
福建煤电股份有限公司为本公司实际控制人福建省能源集团有
限责任公司的全资子公司。该公司法定代表人：谢俊钢，注册资金
16570.58 万元，住所：福建省龙岩市新罗区红坊。主营无烟煤生产
经营及电力投资和生产销售，并进行洁净煤研究、开发和利用。
（4）福建省天湖山能源实业有限公司
福建省天湖山能源实业有限公司为本公司实际控制人福建省能
源集团有限责任公司的全资子公司。该公司法定代表人：吴维加，注
册资金 8000 万元，住所：福建省泉州市永春县下洋镇。主要以煤炭
开采为主要业务，并从事汽车维修，普通货物运输，汽车零部件、矿
山采掘和洗选设备的销售，煤矿机械设备的维修。
（5）福建省燃料有限责任公司
福建省燃料有限责任公司为本公司实际控制人福建省能源集团
有限责任公司的全资子公司。该公司法定代表人：林民贵，注册资金
1000 万元，住所：福州市西二环路 10 号广源大厦二 F。经营范围轻、
重柴油的零售，煤炭批发经营，焦炭、沥青、石油制品（不含成品油）、
燃料油（不含成品油）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、
建筑材料。
（6）福建省钢源粉体材料有限公司
福建省钢源粉体材料有限公司为本公司实际控制人福建省能源
集团有限责任公司控股子公司。该公司法定代表人：郑国祥，注册资
金 2000 万元，住所：三明市梅列区经济开发区小蕉工业园。经营范
围：钢渣粉生产，建材、铁矿粉、金属材料销售；劳务技术服务与咨
询。
（7）福煤（邵武）煤业有限公司
福煤（邵武）煤业有限公司为本公司实际控制人福建省能源集团
5
有限责任公司的全资子公司。该公司法定代表人：徐汝华，注册资金
5000 万元，住所：福建省邵武市晒口。以煤炭开采为主要业务，并
从事对矿产的投资；物业管理。
2、履约能力分析
公司认为，上述关联方资信状况良好，具有较强的履约能力，不
会对公司形成坏帐损失。
三、定价政策和定价依据
原燃材料采购，按市场规律与其他供应商一样比价采购，以不高
于市场价格为定价政策。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司及其下属企业是
福建省煤炭、煤矸石、粉煤灰等水泥生产所必需的原燃材料的主要生
产企业之一，公司根据各生产单位的实际需要，按属地和成本就低原
则选择供应商，并以市场价作为交易价格，遵循商业规则，属于正常
的商业行为，对公司的独立性不产生任何影响，也不构成对交易方的
当然性依赖，该关联交易不会损害公司或中小股东的利益。
五、关联交易协议签署情况
董事会授权公司总经理根据本公司与交易方在供煤、脱硫石膏、
燃料油及矿渣微粉等相应计划额度内，分批与交易方签订购销合同。
六、 备查文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的
独立意见
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2014 年 3 月 14 日
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