福建水泥:第七届董事会第十二次会议决议公告2014-06-20
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:临 2014-016
福建水泥股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2014 年 6 月
18 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 6 月 13 日以本
公司 OA 系统、打印稿、E-mail 及手机短信方式发出。会议应参加表决
董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。经记名投票表决,一致通过了以下决议:
一、表决通过《关于为金银湖公司向农行借款 4000 万元提供担保
的议案》
本议案的详细情况,见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告》。
本次担保将在公司 2013 年度股东大会审议通过《公司 2014 年度担
保计划》后方才生效。
二、表决通过《关于为子公司向福能财务公司借款提供担保的议案》
本议案的详细情况,见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告》。
本次担保将在公司 2013 年度股东大会审议通过《关于向福能财务
公司申请综合授信(关联交易)的议案》及《公司 2014 年度担保计划》
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后方才生效。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2014 年 6 月 18 日
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