证券代码：600802         证券简称：福建水泥        公告编号：临 2014-016



                      福建水泥股份有限公司
              第七届董事会第十二次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建水泥股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2014 年 6 月

18 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 6 月 13 日以本

公司 OA 系统、打印稿、E-mail 及手机短信方式发出。会议应参加表决

董事 9 名,实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》的有

关规定。经记名投票表决，一致通过了以下决议：

    一、表决通过《关于为金银湖公司向农行借款 4000 万元提供担保

的议案》

    本议案的详细情况，见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告》。

    本次担保将在公司 2013 年度股东大会审议通过《公司 2014 年度担

保计划》后方才生效。

    二、表决通过《关于为子公司向福能财务公司借款提供担保的议案》

    本议案的详细情况，见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告》。

    本次担保将在公司 2013 年度股东大会审议通过《关于向福能财务

公司申请综合授信（关联交易）的议案》及《公司 2014 年度担保计划》

                                   1
后方才生效。



    特此公告。




                     福建水泥股份有限公司董事会

                               2014 年 6 月 18 日




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