证券代码：600802       证券简称：福建水泥       公告编号：临 2014-032




                   福建水泥股份有限公司
          第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2014 年 11
月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 11 月 23
日以本公司 OA 系统、打印稿、E-mail 及手机短信方式发出。会议应
参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。经记名投票表决，会议通过了以下决议：
    一、表决通过《关于与华润水泥投资有限公司合作成立福建省福
润水泥销售有限公司的议案》
    本次与关联方华润水泥投资有限公司共同成立销售公司事项，为
关联交易事项。当前本公司董事会未有关联董事成员。
    议案表决情况：本公司董事会全体九名董事，八名董事（含三名
独立董事）表决“同意”，一名董事肖家祥先生表决“反对”意见。
反对理由（电话告知）：“截至当前，福建水泥未对南方水泥 2014 年
4 月 30 日《关于签订补充协议的函》作出正式回应”。
    （注：福建水泥与南方水泥于 2012 年 2 月 22 日签订《合作框架
协议》，因客观情况变化，南方水泥致函本公司提出修改协议之部分
条款并增加特别约定事项。本公司未能作出回应。）
    议案详细内容见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于

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与华润水泥投资有限公司合作成立福建省福润水泥销售有限公司（关
联交易）的公告》。
    二、一致表决通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会
的议案》
    同意公司采取现场会议与网络投票相结合的方式于 2014 年 12 月
29 日（星期一）召开 2014 年第一次临时股东大会。会议通知详见本
公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开 2014 年第一次临
时股东大会的通知》


    特此公告




                                  福建水泥股份有限公司董事会

                                            2014 年 11 月 28 日




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