证券代码：600802       证券简称：福建水泥        公告编号：临 2014-037




                   福建水泥股份有限公司
              关于公司董事、监事辞职的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12

月17日分别收到郑盛端、高嶙、杜卫东、王贵长4名董事因个人工作变

动原因辞去公司董事及董事会相关专门委员会职务的书面辞呈，郑盛

端先生还同时请求辞去公司董事长一职，高嶙先生还同时请求辞去公

司副董事长、公司总会计师职务。

    公司监事会于12月17日收到王振涛及林中两位监事因个人工作变

动原因请求辞去公司监事职务的辞呈。

    对郑盛端先生在任职公司董事长期间为公司的发展、改革等方面

所作出的贡献、对髙嶙先生长期任职公司董事及总会计师的期间为公

司尽职尽责和所作出的长期贡献、对杜卫东先生、王贵长先生任职公

司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢和敬意！祝他们身体

健康、生活快乐！

    公司监事会对王振涛、林中先生任职监事期间为公司所做出的贡

献表示衷心感谢！
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    根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。郑盛端先生虽辞

去公司董事长职务，但在公司新任法定代表人工商变更前，将按有关

规定继续履行公司法定代表人的职责。



    特此公告。




                                 福建水泥股份有限公司董事会

                                         2014 年 12 月 18 日




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