证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2014-041
福建水泥股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
现场会议时间：2014 年 12 月 29 日（星期一）下午 3 点整；
现场会议地点：福州市杨桥东路 118 号宏扬新城建福大厦十九层
本公司会议室。
网络投票时间：2014 年 12 月 29 日 9：30-11：30 和 13：00-15：
00
网络投票平台：上海证券交易所交易系统
（二）出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 19
所持有表决权的股份总数（股） 157,899,614
占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.35
1
其中：通过网络投票出席会议的股东人数（人） 12
所持有表决权的股份数（股） 1245,024
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.33
（三） 本次会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票
相结合的方式召开。本次大会由公司半数以上董事推举独立董事郑新
芝先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》及《福建水泥股份有限公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事5人，出席2人，董事肖家祥先生因公务未出席，独
立董事胡继荣因公未出席，独立董事刘宝生因身体原因未出席；公司
在任监事5人，出席4人，监事彭家清因出差未出席。董事会秘书蔡宣
能先生出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
现场出席和通过网络投票出席会议的股东经过审议并逐项表决
通过以下议案：
2
议案序 同意 反对 弃权 是否通
议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数
号 比例 比例 比例 过
关于向福能（平潭）融资租赁股份有限公司申请融 46,744,201 97.41 490,350 1.02 751,974 1.57 是
1 资租赁 2 亿元（关联交易）的议案
2 关于向福能集团续借 4.25 亿元（关联交易）的议案 46,744,201 97.41 504,670 1.05 737,654 1.54 是
关于向福能财务公司申请综合授信额度增至 10.75 46,744,201 97.41 490,350 1.02 751,974 1.57 是
3 亿元（关联交易）的议案
关于变更综合授信额度并签订<金融服务协议之变 46,744,201 97.41 490,350 1.02 751,974 1.57 是
4 更协议>（关联交易）的议案
5 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 156,657,290 99.21 490,350 0.31 751,974 0.48 是
6 关于调整公司第七届董事会部分成员的议案
6.01 选举姜丰顺先生为公司董事 156,659,991 99.21 是
6.02 选举王振涛先生为公司董事 156,672,690 99.22 是
6.03 选举何友栋先生为公司董事 156,656,990 99.21 是
6.04 选举邱建勇先生为公司董事 156,655,690 99.21 是
7 关于调整公司第七届监事会部分成员的议案
7.01 选举郑建新先生为公司监事 156,659,590 99.21 是
7.02 选举王跃先生为公司监事 156,662,790 99.22 是
3
（二）中小投资者即单独或合计持股5%以下股东表决情况为：
议案序 同意 反对 弃权 是否通
议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数
号 比例 比例 比例 过
关于向福能（平潭）融资租赁股份有限公司申请融 16,653,250 93.06 490,350 2.74 751,974 4.20 是
1 资租赁 2 亿元（关联交易）的议案
关于向福能集团续借 4.25 亿元（关联交易）的议案 16,653,250 93.06 504,670 2.82 736,654 4.12 是
2
关于向福能财务公司申请综合授信额度增至 10.75 16,653,250 93.06 490,350 2.74 751,974 4.20 是
3 亿元（关联交易）的议案
关于变更综合授信额度并签订<金融服务协议之变 16,653,250 93.06 490,350 2.74 751,974 4.20 是
4 更协议>（关联交易）的议案
关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 16,653,250 93.06 490,350 2.74 751,974 4.20 是
5
6 关于调整公司第七届董事会部分成员的议案
选举姜丰顺先生为公司董事 16,655,951 93.07 是
6.01
选举王振涛先生为公司董事 16,668,650 93.14 是
6.02
选举何友栋先生为公司董事 16,652,950 93.06 是
6.03
选举邱建勇先生为公司董事 16,651,650 93.05 是
6.04
7 关于调整公司第七届监事会部分成员的议案
选举郑建新先生为公司监事 16,655,550 93.07 是
7.01
7.02 选举王跃先生为公司监事 16,658,750 93.09 是
4
（三）上述议案中，议案5涉及以特别决议通过，该议案已获得
出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过；议案1、2、3、4为涉及关联交易的议案，该等议案涉
及的交易对方或为本公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司
或其控股子公司，关联股东即本公司控股股东福建省建材（控股）有
限责任公司（本公司实际控制人的控股子公司，）持股109,913,089 股
（占比28.78%），其对该等关联交易议案进行回避表决。议案6、7
以累积投票制选举产生。
三、律师见证情况
福建至理律师事务所王新颖、魏吓虹两位律师为本次股东大会见
证并出具法律意见书。其结论性意见认为：本次大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《上市公司股东大会规》、《网络投票实施细则》
和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，
本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
福建至理律师事务所出具的关于公司2014年第一次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告。
福建水泥股份有限公司
2014 年 12 月 30 日
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