证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临 2014-041 福建水泥股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议没有否决提案的情况; 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间和地点 现场会议时间:2014 年 12 月 29 日(星期一)下午 3 点整; 现场会议地点:福州市杨桥东路 118 号宏扬新城建福大厦十九层 本公司会议室。 网络投票时间:2014 年 12 月 29 日 9:30-11:30 和 13:00-15: 00 网络投票平台:上海证券交易所交易系统 (二)出席会议的股东和代理人情况 出席会议的股东和代理人人数(人) 19 所持有表决权的股份总数(股) 157,899,614 占公司有表决权股份总数的比例(%) 41.35 1 其中:通过网络投票出席会议的股东人数(人) 12 所持有表决权的股份数(股) 1245,024 占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.33 (三) 本次会议由公司董事会召集,采用现场会议与网络投票 相结合的方式召开。本次大会由公司半数以上董事推举独立董事郑新 芝先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》及《福建水泥股份有限公司章程》的规定。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事5人,出席2人,董事肖家祥先生因公务未出席,独 立董事胡继荣因公未出席,独立董事刘宝生因身体原因未出席;公司 在任监事5人,出席4人,监事彭家清因出差未出席。董事会秘书蔡宣 能先生出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。 二、提案审议情况 现场出席和通过网络投票出席会议的股东经过审议并逐项表决 通过以下议案: 2 议案序 同意 反对 弃权 是否通 议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数 号 比例 比例 比例 过 关于向福能(平潭)融资租赁股份有限公司申请融 46,744,201 97.41 490,350 1.02 751,974 1.57 是 1 资租赁 2 亿元(关联交易)的议案 2 关于向福能集团续借 4.25 亿元(关联交易)的议案 46,744,201 97.41 504,670 1.05 737,654 1.54 是 关于向福能财务公司申请综合授信额度增至 10.75 46,744,201 97.41 490,350 1.02 751,974 1.57 是 3 亿元(关联交易)的议案 关于变更综合授信额度并签订<金融服务协议之变 46,744,201 97.41 490,350 1.02 751,974 1.57 是 4 更协议>(关联交易)的议案 5 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 156,657,290 99.21 490,350 0.31 751,974 0.48 是 6 关于调整公司第七届董事会部分成员的议案 6.01 选举姜丰顺先生为公司董事 156,659,991 99.21 是 6.02 选举王振涛先生为公司董事 156,672,690 99.22 是 6.03 选举何友栋先生为公司董事 156,656,990 99.21 是 6.04 选举邱建勇先生为公司董事 156,655,690 99.21 是 7 关于调整公司第七届监事会部分成员的议案 7.01 选举郑建新先生为公司监事 156,659,590 99.21 是 7.02 选举王跃先生为公司监事 156,662,790 99.22 是 3 (二)中小投资者即单独或合计持股5%以下股东表决情况为: 议案序 同意 反对 弃权 是否通 议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数 号 比例 比例 比例 过 关于向福能(平潭)融资租赁股份有限公司申请融 16,653,250 93.06 490,350 2.74 751,974 4.20 是 1 资租赁 2 亿元(关联交易)的议案 关于向福能集团续借 4.25 亿元(关联交易)的议案 16,653,250 93.06 504,670 2.82 736,654 4.12 是 2 关于向福能财务公司申请综合授信额度增至 10.75 16,653,250 93.06 490,350 2.74 751,974 4.20 是 3 亿元(关联交易)的议案 关于变更综合授信额度并签订<金融服务协议之变 16,653,250 93.06 490,350 2.74 751,974 4.20 是 4 更协议>(关联交易)的议案 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 16,653,250 93.06 490,350 2.74 751,974 4.20 是 5 6 关于调整公司第七届董事会部分成员的议案 选举姜丰顺先生为公司董事 16,655,951 93.07 是 6.01 选举王振涛先生为公司董事 16,668,650 93.14 是 6.02 选举何友栋先生为公司董事 16,652,950 93.06 是 6.03 选举邱建勇先生为公司董事 16,651,650 93.05 是 6.04 7 关于调整公司第七届监事会部分成员的议案 选举郑建新先生为公司监事 16,655,550 93.07 是 7.01 7.02 选举王跃先生为公司监事 16,658,750 93.09 是 4 (三)上述议案中,议案5涉及以特别决议通过,该议案已获得 出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分 之二以上通过;议案1、2、3、4为涉及关联交易的议案,该等议案涉 及的交易对方或为本公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司 或其控股子公司,关联股东即本公司控股股东福建省建材(控股)有 限责任公司(本公司实际控制人的控股子公司,)持股109,913,089 股 (占比28.78%),其对该等关联交易议案进行回避表决。议案6、7 以累积投票制选举产生。 三、律师见证情况 福建至理律师事务所王新颖、魏吓虹两位律师为本次股东大会见 证并出具法律意见书。其结论性意见认为:本次大会的召集、召开程 序符合《公司法》、《上市公司股东大会规》、《网络投票实施细则》 和公司章程的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格, 本次大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、上网公告附件 福建至理律师事务所出具的关于公司2014年第一次临时股东大 会的法律意见书。 特此公告。 福建水泥股份有限公司 2014 年 12 月 30 日 5