证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2015-004




                    福建水泥股份有限公司
              第七届监事会第九次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    福建水泥股份有限公司第七届监事会第九次会议
于 2014 年 3 月 20 日下午 15:00 在福建省福州市本公司会议室召
开。公司监事应到 7 人,实到 5 人, 郑建新、王跃因公请假委托林
德金出席，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席
林德金先生主持,形成如下决议：
    一、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》。
    本报告,需提交 2014 年度股东大会审议。
    二、审议了《公司 2014 年度总经理工作报告》。
    三、审议了《公司 2014 年度董事会工作报告》。
    四、审议了《公司 2014 年年度报告及摘要》。
    监事会认为:1、公司 2014 年年度报告编制和审议程序符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度;2、
公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管
理和财务状况等事项;3、在出具本意见前,未发现参与年报编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    五、审议了《公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算

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(草案)》。
    六、审议了《公司 2014 年度利润分配方案》。
    七、审议了《公司高级管理人员 2014 年度薪酬考核情况的说明》。
    八、审议了《关于聘任外部审计机构的议案》
    监事会认为:福建华兴会计师事务所有限公司是具有证券从业资
格的审计机构,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能
满足本公司财务决算审计工作要求。公司聘任程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
    九、审议了《公司 2015 年度向实际控制人及其关联方融资（关
联交易）的计划》。
    十、审议了《公司 2015 年度采购原燃材料之日常关联交易的议
案》。
    十一、审议了《关于 2015 年度与华润水泥福建公司日常关联交
易的议案》。
    十二、审议了《关于注销部分子公司及分支机构的议案》。


    特此公告


                                  福建水泥股份有限公司监事会
                                             2015 年 3 月 20 日




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