福建水泥:第七届董事会第二十一次会议决议公告2015-04-28
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临 2015-012
福建水泥股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2015 年 4
月 24 日在福州建福大厦本公司会议室召开,本次会议通知以书面和电
子邮件方式于 2014 年 4 月 14 日发出,会议应出席董事七名,实际出席
七名,其中:亲自出席四名,委托出席三名:董事肖家祥委托董事姜
丰顺出席,独立董事胡继荣、刘宝生委托独立董事郑新芝出席。公司
部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由姜丰顺董事长主持。经
审议,通过了如下决议:
一、会议听取了《公司总经理 2015 年第一季度工作报告》
二、一致通过《公司 2015 年第一季度报告》
报告全文,详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
三、一致通过《关于增补公司董事的议案》
根据《公司章程》有关规定及有关股东的推荐,董事会同意提名
陈兆斌、黄健峰二先生为董事候选人(个人简历附后),并提交股东
大会选举。
四、一致通过《关于落实福建证监局“发挥上市公司内审部门作
用开展证券违规行为自查自纠工作”的报告》
五、一致通过《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》
同意于 2015 年 5 月 29 日召开公司 2014 年度股东大会,同意本
次会议相关安排。
本次大会通知,详见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关
于召开 2014 年度股东大会的通知》。
附:董事候选人个人简历
1、陈兆斌先生:1962 年 10 月出生,本科学历,中共党员,注
册会计师,现任福建省建材(控股)有限责任公司财务总监。历任安
徽省宁国水泥厂财务处会计、处长助理、副处长、处长,安徽芜湖海
螺水泥有限公司财务处处长,华润水泥(平南)有限公司财务总监,
华润水泥控股有限公司福建大区财务副总监,华润水泥(永定)有限
公司财务总监(兼)。
2、黄健峰先生:1965 年生,上海财经大学硕士研究生,现任福
建省投资开发集团有限责任公司工业投资部总经理,历任福建漳州市
闽芗电子总厂干部,福建省物价委副主任科员,福建投资企业公司办
公室副主任科员,福建省华福证券公司发行部副经理,福建国际信托
投资公司投资管理部综合部经理、金融管理部助理调研员,外派香港
闽信集团有限公司副总经理,福建投资企业公司金融金融管理部副总
经理,福建投资集团资本运营部副总经理、金融资本部副总经理。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2015 年 4 月 24 日