证券代码：600802       证券简称：福建水泥       编号：临 2015-012



                      福建水泥股份有限公司
              第七届董事会第二十一次会议决议公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2015 年 4
月 24 日在福州建福大厦本公司会议室召开，本次会议通知以书面和电
子邮件方式于 2014 年 4 月 14 日发出,会议应出席董事七名，实际出席
七名，其中：亲自出席四名，委托出席三名：董事肖家祥委托董事姜
丰顺出席，独立董事胡继荣、刘宝生委托独立董事郑新芝出席。公司
部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由姜丰顺董事长主持。经
审议，通过了如下决议：
     一、会议听取了《公司总经理 2015 年第一季度工作报告》
     二、一致通过《公司 2015 年第一季度报告》
     报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
     三、一致通过《关于增补公司董事的议案》
     根据《公司章程》有关规定及有关股东的推荐，董事会同意提名
 陈兆斌、黄健峰二先生为董事候选人（个人简历附后），并提交股东
 大会选举。
     四、一致通过《关于落实福建证监局“发挥上市公司内审部门作
 用开展证券违规行为自查自纠工作”的报告》
     五、一致通过《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》
     同意于 2015 年 5 月 29 日召开公司 2014 年度股东大会，同意本
次会议相关安排。
    本次大会通知，详见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关
于召开 2014 年度股东大会的通知》。


    附：董事候选人个人简历
    1、陈兆斌先生：1962 年 10 月出生，本科学历，中共党员，注
册会计师，现任福建省建材（控股）有限责任公司财务总监。历任安
徽省宁国水泥厂财务处会计、处长助理、副处长、处长，安徽芜湖海
螺水泥有限公司财务处处长，华润水泥（平南）有限公司财务总监，
华润水泥控股有限公司福建大区财务副总监，华润水泥（永定）有限
公司财务总监（兼）。
    2、黄健峰先生：1965 年生，上海财经大学硕士研究生，现任福
建省投资开发集团有限责任公司工业投资部总经理，历任福建漳州市
闽芗电子总厂干部，福建省物价委副主任科员，福建投资企业公司办
公室副主任科员，福建省华福证券公司发行部副经理，福建国际信托
投资公司投资管理部综合部经理、金融管理部助理调研员，外派香港
闽信集团有限公司副总经理，福建投资企业公司金融金融管理部副总
经理，福建投资集团资本运营部副总经理、金融资本部副总经理。



    特此公告



                                     福建水泥股份有限公司董事会

                                               2015 年 4 月 24 日