证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2015-013




                     福建水泥股份有限公司
              第七届监事会第十次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    福建水泥股份有限公司第七届监事会第十次会议
于 2015 年 4 月 24 日下午 15:00 在福建省福州市本公司会议室召
开。公司监事应到 7 人,实到 6 人,王跃因公请假委托林德金出席，
符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席林德金先生
主持,形成如下决议:
    一、审议了《公司总经理 2015 年一季度工作报告》。
    二、审议了《公司 2015 年第一季度报告》。
    根据国家有关法律、法规的要求，公司监事会对本报告期公司财
务和财务会计报表进行了检查。公司监事会认为：
    1、本次报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
    2、本次报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状
况等事项；
    3、未发现参与本次报告编制的人员有违反保密规定的行为。
    三、审议了《关于落实福建证监局“发挥上市公司内审部门作用
开展证券违规行为自查自纠工作”的报告》

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    监事会认为：在本次自查期限内，在公司治理、信息披露、投资
者权益保护、内控建设、内幕交易防控、募集资金管理、会计核算和
财务管理等方面，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》、 上海证券交易所股票上市规则》、 企业内部控制基本规范》
及其它有关证券法律、法规、规则，未发现可能损害上市公司和中小
股东利益或证券违法违规行为。
     四、审议通过了《辞呈》
    鉴于职工代表监事连建平先生因工作变动已不在本公司工作，监
事会同意其辞去职工代表监事一职。根据本公司章程，公司将尽快按
规定程序增补新任职工监事。
    监事会对连建平先生在担任公司职工代表监事期间为公司做出
的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告


                                   福建水泥股份有限公司监事会
                                               2015 年 4 月 24 日




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