证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2015-018



                      福建水泥股份有限公司
             第七届董事会第二十二次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2015 年 5

月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 5 月 20 日以

本公司 OA 系统、打印稿、E-mail 及手机短信方式发出。会议应参加表

决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。经记名投票表决，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于向福建海峡银行股份有限公司申请综合授信额

度贰亿元的议案》

    同意公司向福建海峡银行股份有限公司申请授信人民币贰亿元整

（流动资金贷款壹亿元和额度授信壹亿元），期限壹年，拟由福建省建

材（控股）有限责任公司提供担保(担保年费率最高不超过 1%，担保费

议案另行提交董事会审议)。上述融资的笔数、种类、金额、期限、利

率、费用等具体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。

    2、审议通过《关于向农业银行顺昌县支行申请综合授信额度 1.04

亿元的议案》

    同意公司向农业银行顺昌县支行重新申请授信，授信额度人民币
                                   1
1.04 亿元，期限壹年，由公司自有房产福州建福大厦抵押担保。上述融

资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内容依本公司与债权

人签订的有关合同或协议为准。

    3、审议通过《关于向福能集团财务公司续借 4750 万元（关联交易）

的议案》

    本项关联交易，董事会成员中无关联董事。

    本议案详细内容，详见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司

关于向福能集团财务公司续借 4750 万元（关联交易）的公告》。



    特此公告。




                                     福建水泥股份有限公司董事会

                                                2015 年 5 月 25 日




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