证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2015-021




                    福建水泥股份有限公司
             第七届董事会第二十三次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    福建水泥股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2015 年
5 月 29 日在福州建福大厦本公司会议室召开，本次会议通知以书面
和电子邮件方式于 2015 年 5 月 24 日发出,会议应到董事 9 名，实到
董事 7 名，董事肖家祥因工作原因委托董事姜丰顺代为表决，独立
董事刘宝生因健康原因委托独立董事郑新芝出席。公司部分监事和高
级管理人员列席了会议。会议由姜丰顺董事长主持。经审议，通过了
如下决议：
    一、一致通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
    由于董事会部分成员变更，经审议同意相应调整有关专门委员会
成员，具体如下：由黄健峰先生担任原董事陈开标先生在战略委员会、
薪酬与考核委员会中的委员职务；陈兆斌先生担任原董事邱建勇先生
在预算委员会中的委员职务。涉及专业委员会调整后如下：
    （一）战略委员会
    主任委员：姜丰顺
    委员：肖家祥、何友栋、王振涛、黄健峰
    （二）薪酬与考核委员会
    主任委员：胡继荣
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    委员：郑新芝、刘宝生、肖家祥、王振涛、黄健峰
    （三）预算委员会
    主任委员：姜丰顺
    委员：肖家祥、胡继荣、何友栋、王振涛、陈兆斌


    其他两个专业委员会（提名委员会、审计委员会）不作调整。


    二、审议通过《关于向福能集团申请借款 1 亿元（关联交易）的
议案》
    本议案涉及关联交易，关联董事何友栋、王振涛、陈兆斌三位先
生回避表决。其他六名非关联董事表决同意。
    本议案详细情况见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于
向福能集团申请借款 1 亿元（关联交易）的公告》。
    三、一致通过《关于为海峡水泥公司到期债务提供周转金借款的
议案》
    目前，本公司拥有权益 55.99%的控股子公司福建省海峡水泥股
份有限公司（以下简称“海峡水泥”）有部分债务到期。为满足其资
金周转需要，经审议，董事会同意公司向其提供周转金借款 3646.05
万元，用于归还融资租赁到期债务， 年利率 9%，期限一年。另一股
东福建省德化县阳春矿业有限责任公司持有的海峡水泥股权继续质
押担保。


    特此公告


                                  福建水泥股份有限公司董事会
                                              2015 年 6 月 1 日

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