证券代码：600802       证券简称：福建水泥        公告编号：临 2015-025


                    福建水泥股份有限公司
                关于公司独立董事辞职的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       福建水泥股份有限公司董事会于2015年6月24日收到独立董事刘
宝生先生邮寄的书面辞呈。根据省委组织部有关文件要求及身体健康
原因，刘宝生先生请求辞去公司独立董事职务。辞职后，刘宝生先生
未担任公司任何职务。
       由于刘宝生先生的辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比
例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、本公司章程的有关规定，刘宝生先生的辞呈将在股东大会选举
出新的独立董事后生效。在此期间，刘宝生先生仍将按照相关法律、
法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专业委员
会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工
作。
       公司董事会对刘宝生先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表
示衷心感谢！


       特此公告。


                                       福建水泥股份有限公司董事会
                                                2015 年 6 月 24 日
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