证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2015-031




                     福建水泥股份有限公司
            第七届董事会第二十四次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2015 年 8
月 26 日在福州建福大厦本公司会议室召开，本次会议通知以书面和电
子邮件方式于 2015 年 8 月 16 日发出,会议应出席董事 8 名，实际出席
董事 8 名，其中委托出席二名：董事肖家祥因工作原因委托董事姜丰
顺出席并表决，独立董事刘宝生因健康原因委托独立董事郑新芝出席并
表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由姜丰顺董事长
主持。本次会议决议公告如下：
    一、会议听取了《公司总经理 2015 年半年度工作报告》
    二、一致通过《公司 2015 年半年度报告》及其摘要
    报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    三、一致通过《关于公司总部搬迁暨租赁办公场所（关联交易）的
议案》
    议案详细内容见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于公司
总部搬迁暨租赁办公场所（关联交易）的公告》。
    本次租赁办公场所，构成本公司的关联交易。当前董事会成员中没
有关联董事，全体出席董事一致表决通过。
    四、一致通过《关于增补公司董事的议案》
                                  1
    根据《公司章程》有关规定，同意提名郑建新先生（个人简历见附
件一）为新任董事候选人；同意提名黄光阳先生（个人简历见附件二）
为公司新任独立董事候选人。独立董事提名人声明及独立董事候选人声
明详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。


    附件一：郑建新先生个人简历
    郑建新：男，1966 年生，大学本科学历，高级经济师，现任福建
省能源集团有限责任公司改革与综合产业部副经理，兼任福建省海峡股
权交易中心（福建）有限公司董事、福建福能股份有限公司监事。历任
福建省建材工业学校教师，福建省建材工业总公司基建处科员，投资发
展部科员、副主任科员，福建省建材（控股）有限责任公司资产财务部
主任科员、资产财务部副经理，福建水泥监事。


    附件二：黄光阳先生个人简历
    黄光阳：男，1965 年生，毕业于合肥工业大学管理工程专业，本
科学历，香港公开大学工商管理硕士学位。职称为教授、高级会计师、
审计学专业负责人，现任福建工程学院管理学院党委书记。兼任福建省
社会科学联合会第五届委员，福建省机械工业会计学会副会长兼秘书
长，福建省会计学会理事，福建省总会计师协会成员，福建省会计学会
中青年研究会成员，福建省机械工业联合会会计专家组成员，福建省经
信委财经专家，福州市经信委财经专家，福建省高级会计师评委会成员。


    特此公告
                                     福建水泥股份有限公司董事会
                                               2015 年 8 月 26 日

                                 2