证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2015-032


                    福建水泥股份有限公司
          第七届监事会第十一次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第七届监事会第十一次会议

于 2015 年 8 月 26 日下午 15:00 在福建省福州市本公司会议室召
开。公司监事应到 7 人,实到 5 人,王跃、彭家清因公请假委托林德

金出席，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席林

德金先生主持,形成如下决议:

    一、审议了《公司总经理 2015 年半年度工作报告》

    二、审核通过了《公司 2015 年半年度报告》及其摘要

    监事会认真审核了董事会编制的《公司 2015 年半年度报告》及
其摘要，认为：

    1、本次报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定；
    2、本次报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状

况等事项；

    3、未发现参与本次报告编制的人员有违反保密规定的行为。

    三、审议了《关于公司总部搬迁暨租赁办公场所（关联交易）的

议案》

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    监事会认为，董事会审议本议案的程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定。

    四、一致通过了《关于公司监事郑建新的辞呈》

    本公司监事会于 2015 年 8 月 25 日收到公司监事郑建新先生提交

的书面辞职报告书。因工作变动原因，本人提出辞去公司监事职务，

本公司监事会同意其辞去监事职务。

    公司对郑建新先生担任公司监事期间为公司及监事会所做的贡

献表示衷心感谢！

    五、一致通过了《关于增补监事的议案》

     经股东推荐,并经公司监事会审议通过,同意增补叶凌燕女士

(个人简历详见附件)为公司第七届监事会监事候选人,并提请股东大
会选举。



    附件:叶凌燕女士简历
    叶凌燕，女，汉族，1977 年生，大学本科学历，会计师职称。

现任福建省建材（控股）有限责任公司财务部经理。历任福建水泥建

福水泥厂行政会计，福建水泥财务中心材料及资产会计、财务中心稽
核会计、财务中心主任助理、副经理，福建水泥财务部副经理（其中，

2012.08—2014.03 挂职福建省国有资产监督管理委员会政治部处长

助理）。



    特此公告

                                   福建水泥股份有限公司监事会

                                              2015 年 8 月 26 日

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