证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2015-035



                    福建水泥股份有限公司
        第七届董事会第二十五次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建水泥股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于 2015 年

9 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 9 月 23

日以本公司 OA 系统、打印稿、E-mail 及手机短信方式发出。会议应

参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名，符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：

    1、表决通过《关于为海峡水泥公司提供周转金借款的议案》

    为满足控股子公司福建省海峡水泥股份有限公司（以下简称“海

峡水泥”）资金周转和矿山建设安全评价验收工作所需部分收尾工程

资金需要，同意本公司向其提供周转金借款人民币 6061 万元，借款

期限一年，借款年利率 9%。本次借款，其中 3061 万元用于偿还福能

（平潭）融资租赁股份有限公司融资租赁业务至 2015 年 9 月 30 日止

的到期债务；其余 3000 万元用于海峡水泥公司矿山建设满足安全评

价验收工作所需部分收尾工程资金和补充部分流动资金。

    本次借款，海峡水泥公司另一股东福建省德化县阳春矿业有限公

司按其出资比例（44.01%）提供相应担保。

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表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。



                               福建水泥股份有限公司董事会

                                          2015 年 9 月 29 日




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