证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2015-037



                      福建水泥股份有限公司
             第七届董事会第二十七次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于 2015 年 11

月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 11 月 13 日

以本公司 OA 系统、打印稿、E-mail 及手机短信方式发出。会议应参加

表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名，符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：

    一、表决通过《关于向招商银行申请融资 12000 万元的议案》

    为满足公司对资金的需求，同意向招商银行福州南门支行申请综合

授信 12,000 万元人民币，并申请提用。借款期限一年，利率为央行同

期同档贷款基准利率，以公司持有的兴业银行股票 1,000 万股提供质押

担保。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、表决通过《关于向福能集团申请到期融资续借（关联交易）的

议案》

    本交易为关联交易，何友栋、王振涛、陈兆斌三位先生为关联董事。

非关联董事表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    本议案详细内容，详见公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关

于向实际控制人及其关联方融资（关联交易）的公告》。

    三、表决通过《关于福能集团财务公司综合授信近期使用计划（关

联交易）的报告》

    本交易为关联交易，当前公司董事会成员中没有关联董事。表决情

况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案详细内容，详见公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关

于向实际控制人及其关联方融资（关联交易）的公告》。



    特此公告。




                                        福建水泥股份有限公司董事会

                                                 2015 年 11 月 18 日




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