证券代码：600802       证券简称：福建水泥       公告编号：临 2016-007




                    福建水泥股份有限公司
           第七届董事会第三十次会议决议公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2016 年 3 月

8 日在福州福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知以书面和电

子邮件方式于 2016 年 3 月 3 日发出。会议应出席董事 8 名，董事亲自

出席 6 名，委托出席 2 名，其中：董事肖家祥委托董事姜丰顺出席，

独立董事刘宝生委托独立董事郑新芝出席。公司部分监事和全体高级

管理人员列席了会议。会议由姜丰顺董事长主持。本次会议的召集、

召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经会议审议，通

过了如下决议：

    一、通过了四个高管《辞呈》

     详细内容见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于监事、

 高管辞职的公告》

     表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、通过了《关于聘任公司总经理的议案》

     经公司控股股东推荐，并经董事会提名委员会审查通过，董事会

 同意聘任何友栋先生（公司现任董事）为公司总经理。
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    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、通过了《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》

    经公司总经理何友栋先生提议，并经董事会提名委员会审查通

过，董事会同意聘任郑志强先生、田震先生（个人简历附后）为公司

副总经理，聘任陈兆斌先生（公司现任董事）为公司总会计师。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、通过了《关于增补公司董事的议案》

    经审议，同意增补林德金先生为董事候选人。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

    详细内容见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开

2016 年第一次临时股东大会的通知》

    六、推举王振涛先生暂代履行董事长职责

    由于姜丰顺先生将辞去公司董事长、董事职务，根据本公司章程，

需推举一名董事来履行董事长职务。经审议，同意推举王振涛先生暂

代履行董事长职责，包括召集、主持有关会议等。履职期限从现任董

事长辞呈生效后至董事会选举出公司新的董事长为止。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、会后收到董事《辞呈》

    《辞呈》内容详见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于

董事长辞职的公告》



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    特此公告。



附件：个人简历

    郑志强，男，1970 年 7 月生，中共党员，大学本科学历，工程

师职称。历任三德（中国）水泥股份有限公司常务副总经理，华润水

泥（龙岩曹溪）有限公司副总经理、总经理。

    田震，男，1976 年 11 月生，中共党员，在职本科学历，工程师

职称。历任湖北工业建筑总承包公司试验室技术员，深圳文伟混凝土

站试验室副经理，华润铁建混凝土有限公司实验室副经理，华润混凝

土（南宁）有限公司销售部副总经理，华润混凝土（厦门）有限公司

总经理，华润混凝土（晋江）有限公司总经理，华润混凝土（龙岩）

有限公司总经理，华润水泥控股福建大区销售副总监。




                                  福建水泥股份有限公司董事会
                                              2016 年 3 月 8 日




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