证券代码：600802        证券简称：福建水泥      公告编号：临 2016-008




                        福建水泥股份有限公司
                   第七届监事会第十三次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2016 年 3

月 8 日下午在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。公司监事应

到 6 人,实到 5 人,王跃监事因公请假，委托彭家清监事出席。本次

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席

林德金先生主持,形成如下决议:

    一、审议了《辞呈》
    具体内容详见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于监

事、高管辞职的公告》

    二、一致通过了《关于增补公司监事的议案》

    根据控股股东推荐，并经公司监事会审议通过,同意提名洪海山

先生 (个人简历详见附件)为公司第七届监事会监事候选人,并提请

股东大会选举。



    附件:洪海山个人简历

    洪海山，男，1961 年 7 月生，中共党员，在职本科学历，高级
                                  1
经济师职称，现任福建水泥党委书记。历任福建省永安水泥厂技术员、

团委书记、政治处副处长、企业管理办公室主任，福建省建材进出口

公司综合科科长，福建省建材（控股）有限责任公司发展投资部、资

产财务部主任科员，福建省建材工业设计院副院长、党总支副书记，

福建省建材（控股）有限责任公司资产财务部调研员兼福建省建材工

业设计院院长，福建省建材工业设计院院长，福建省华厦能源设计研

究院有限公司党委书记兼副总经理。



    特此公告




                                   福建水泥股份有限公司监事会
                                              2016 年 3 月 8 日




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