证券代码：600802       证券简称：福建水泥       公告编号：临 2016-012




                    福建水泥股份有限公司
          第七届董事会第三十一次会议决议公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     福建水泥股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于 2016 年

 3 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 3 月 9

 日以本公司 OA 系统、打印稿、E-mail 及手机短信方式发出。会议应

 参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名，符合《公司法》、《公

 司章程》的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：

      一、审议通过《关于向农行顺昌支行续借 3500 万元的议案》

     同意公司向农业银行顺昌支行续借 3500 万元，借款利率为同期

 贷款基准利率，期限一年，担保方式仍为福州建福大厦抵押。

     同意授权公司总经理何友栋先生签署相关合同和文件。

     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      二、审议通过《关于为安砂建福公司向中行永安支行申请授

 信提供担保的议案》

    详细内容见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于为安

砂建福公司提供担保的公告》

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表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。



                               福建水泥股份有限公司董事会
                                          2016 年 3 月 14 日




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