福建水泥股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料




          2016 年 3 月 25 日




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                       福建水泥股份有限公司
               2016 年第一次临时股东大会会议议程


大会召集人：公司董事会
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

现场会议时间：2016 年 3 月 25 日 14 点 30 分

现场会议地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本公司会议室

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

               的投票时间为 2016 年 3 月 25 日的 9:15-9:25,9:30-11:30，

               13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016 年 3

               月 25 日的 9:15-15:00。

会议内容：

    1、关于选举董事的议案

    2、关于选举独立董事的议案

    3、关于选举监事的议案




                                   2
议案 1

                      关于选举董事的议案
各位股东：

    因董事姜丰顺、黄健峰已辞去公司董事职务，根据《公司章程》有关规

定及控股股东的推荐，经公司第七届董事会第二十四次和第三十次会议审议

通过，同意增补林德金、郑建新先生为公司董事候选人（个人简历附后）。

    本次投票选举采用累积投票制进行。

    请审议。



    附：董事候选人个人简历

    林德金: 男，1962 年生,在职本科学历，经济师。现任福建省建材（控

股）有限责任公司（以下称“建材控股公司”）党委书记、副总经理、纪委

书记、工会主席。历任福建建材工业学校实验员、教员等，建材控股公司科

员、副主任科员、主任科员等，福建水泥炼石水泥厂党委副书记，福建省建

材科研所总支副书记、副所长，建材控股公司人力资源部副主任、调研员，

建材控股公司党委副书记、纪委书记、工会主席，福建水泥党委副书记兼监

事会主席。

    郑建新：男，1966 年生，大学本科学历，高级经济师，现任福建省能

源集团有限责任公司改革与综合产业部经理，兼任福建省海峡股权交易中心

（福建）有限公司董事、福建福能股份有限公司监事。历任福建省建材工业

学校教师，福建省建材工业总公司基建处科员，投资发展部科员、副主任科

员，建材控股公司资产财务部主任科员、资产财务部副经理，福建水泥监事。


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议案 2

                    关于选举独立董事的议案
各位股东：

    因独立董事刘宝生已向董事会提交辞呈，根据《公司章程》有关规定，

经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，同意提名黄光阳先生为公司

独立董事候选人（个人简历附后）。



    请审议。



    附：黄光阳个人简历

    黄光阳：男，1965 年生，毕业于合肥工业大学管理工程专业，本科学

历，香港公开大学工商管理硕士学位。职称为教授、高级会计师、审计学专

业负责人，现任福建工程学院管理学院党委书记。兼任福建省社会科学联合

会第五届委员，福建省机械工业会计学会副会长兼秘书长，福建省会计学会

理事，福建省总会计师协会成员，福建省会计学会中青年研究会成员，福建

省机械工业联合会会计专家组成员，福建省经信委财经专家，福州市经信委

财经专家，福建省高级会计师评委会成员。




                                   4
议案 3

                       关于选举监事的议案
各位股东：

    因监事林德金、郑建新已辞去公司监事职务，根据《公司章程》有关规

定及股东推荐，并经公司监事会审议通过,同意增补洪海山先生、叶凌燕女

士为公司监事候选人（个人简历附后）。

    本次投票选举采用累积投票制进行。

    请审议。



    附: 监事候选人个人简历

    洪海山，男，1961 年生，中共党员，在职本科学历，高级经济师职称，

现任福建水泥党委书记。历任福建省永安水泥厂技术员、团委书记、政治处

副处长、企业管理办公室主任，福建省建材进出口公司综合科科长，建材控

股公司发展投资部、资产财务部主任科员，福建省建材工业设计院副院长、

党总支副书记，建材控股公司资产财务部调研员兼福建省建材工业设计院院

长，福建省建材工业设计院院长，福建省华厦能源设计研究院有限公司党委

书记兼副总经理。

    叶凌燕，女，汉族，1977 年生，大学本科学历，会计师职称。现任建

材控股公司财务部经理。历任福建水泥建福水泥厂行政会计，福建水泥财务

中心材料及资产会计、财务中心稽核会计、财务中心主任助理、副经理，福

建水泥财务部副经理（其中，2012.08—2014.03 挂职福建省国有资产监督

管理委员会政治部处长助理）。
                                 5
附件：授权委托书格式



                                   授权委托书

福建水泥股份有限公司：

      兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 25 日召
开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


            序号              累积投票议案名称                    投票数
     1               关于选举董事的议案                            ---
     1.01            林德金

     1.02            郑建新
     2               关于选举独立董事的议案                        ---
     2.01            黄光阳
     3               关于选举监事的议案                            ---
     3.01            洪海山
     3.02            叶凌燕




委托人签名（盖章）：                          受托人签名：


委托人身份证号：                              受托人身份证号：


                                              委托日期：     年    月    日


备注：委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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