证券代码：600802       证券简称：福建水泥        公告编号：临 2016-016


                      福建水泥股份有限公司
             第七届董事会第三十二次会议决议公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于 2016 年 3 月

25 日在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知以书面和

电子邮件方式于 2016 年 3 月 20 日发出。会议应出席董事 9 名，现场亲

自出席董事 7 名，通讯表决 2 名（董事肖家祥、独立董事胡继荣）。公司

部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由新任董事长林德金先

生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》

及《公司董事会议事规则》的规定。经会议审议，通过了如下决议：

     一、通过《关于选举董事长的议案》

     会议一致同意林德金先生为公司第七届董事会董事长。

     议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

     由于部分董事人员发生变更，需相应调整董事会专门委员会成

 员。经审议，同意调整后的各专门委员会成员如下：

     （一）战略委员会

     主任委员：林德金

     委员：肖家祥、何友栋、王振涛、郑建新
                                   1
   （二）提名委员会

   主任委员：郑新芝

   委员：胡继荣、黄光阳、何友栋、王振涛、郑建新

   （三）薪酬与考核委员会

   主任委员：胡继荣

   委员：郑新芝、黄光阳、肖家祥、王振涛、何友栋

   （四）审计委员会

   主任委员：胡继荣

   委员：郑新芝、黄光阳、陈兆斌

   （五）预算委员会

   主任委员：林德金

   委员：肖家祥、胡继荣、何友栋、王振涛、陈兆斌

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于公司高管人员薪酬考核办法的议案》

   为构建并变革公司高管人员绩效考核管理制度，客观公正地评价公

司高管人员的工作绩效和贡献，充分发挥绩效管理的激励与约束作用，

同意按本议案的考核思路修订公司高管人员薪酬考核办法。

   授权薪酬与考核委员会组织修订公司高管人员薪酬考核管理办法。

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

                                    福建水泥股份有限公司董事会
                                               2016 年 3 月 25 日

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