证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2016-024




                     福建水泥股份有限公司
            第七届监事会第十五次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2016
年 4 月 24 日下午 15:00 在福建省福州市本公司会议室召开。公司

监事应到 7 人,实到 5 人, 彭家清、王跃因公请假委托洪海山出席，
符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席林德金先生
主持,形成如下决议:

    一、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》。
    本报告,需提交 2015 年度股东大会审议。
    二、审议了《公司 2015 年度总经理工作报告及 2016 年度商业计

划书 》。
    三、审议了《公司 2015 年年度报告及摘要》。
    监事会认为:1、公司 2014 年年度报告编制和审议程序符合法律、

法规及《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度;2、
公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管

理和财务状况等事项;3、在出具本意见前,未发现参与年报编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    四、审议了《公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算
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(草案)》。
    五、审议了《公司 2014 年度利润分配方案》。

    六、审议了《公司 2015 年度内部控制评价报告》。
    七、审议了《关于计提资产减值准备的议案》。
    八、审议了《关于计提预计负债的议案》。

    九、审议了《关于核销长期股权投资及应收应付款项的议案》。
    十、审议了《公司高级管理人员 2015 年度薪酬考核情况的报告》。
    十一、审议了《关于聘任外部审计机构的议案》监事会认为:福

建华兴会计师事务所有限公司是具有证券从业资格的审计机构,具备
多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足本公司财务决算
审计工作要求。公司聘任程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章
程》等相关法律法规的规定。
    十二、审议了《公司 2015 年度向实际控制人及其关联方融资计
划》。
    十三、审议了《公司 2016 年度信贷计划》。
    十四、审议了《公司 2016 年度担保计划》。
    十五、审议了《公司 2016 年度与实际控制人及其关联方日常关

联交易的议案》。
    十六、审议了《公司 2016 年度与华润水泥福建公司日常关联交
易的议案》。
    十七、审议了《关于总部机构调整的议案》。
    十八、审议了《公司 2015 年度社会责任报告》。


    特此公告

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    福建水泥股份有限公司监事会
              2016 年 4 月 24 日




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