福建水泥股份有限公司独立董事
     关于第七届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见


      作为福建水泥的独立董事，我们根据相关规定，对准备提交董事
会七届三十三次会议审议的以下关联交易事项进行了事前审查和认

可，同意提交会议审议，并发表独立意见如下：
      一、关于 2016 年度向实际控制人及其关联方融资的计划
      为维持公司当前业务和完成本年度全面预算，根据公司融资实际

情况，向实际控制人及其关联方融资是需要且必要的。针对不同交易
事项明确相应的定价原则，包括不高于独立第三方交易价格、市场价
原则、不高于央行同期同档基准利率上浮 10%的议价原则，有公平性
和现实可操作性。本议案交易涉及的关联董事回避表决，交易计划尚
需提交股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联人将放弃
行使在股东大会上对该议案的投票权，交易的审议和表决程序合法、
规范、公平。本交易不会损害公司及中小股东利益。我们表决同意。
      二、关于 2016 年度与实际控制人及其关联方日常关联交易的议
案
      采购原燃材料之日常关联交易，可以增加采购渠道，增强保供议
价话语权，按市场价交易不会损害公司及全体股东的利益；销售水泥
按市场价原则定价，不会损害公司及全体股东的利益；租金及物业费
水平是根据前期市场调研，在参考、对比了福州市鼓楼区五四路商务
核心区及省体育中心周边写字楼租金及物业费标准的基础上，双方协
商确定，遵循了客观、公正原则，不会损害公司及中小股东利益。本
议案交易涉及的关联董事回避表决，交易计划尚需提交股东大会审
议，届时与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上
对该议案的投票权，交易的审议和表决程序合法、规范、公平。本交
易不会损害公司及中小股东利益。我们表决同意。

    三、关于 2015 年度与华润水泥福建公司日常关联交易事项
    子公司福润销售公司受托销售对方的水泥及商品熟料，系根据双
方确立的销售公司的运作模式统一销售双方在福建区域的产品，不存

在利益转移问题。公司按市场价格采购水泥生产用熟料，系按市场原
则、遵循商业规则进行，不会损害公司及中小股东利益。交易涉及的
关联董事回避表决，交易计划尚需提交股东大会审议，届时与该关联

交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票
权，交易的审议和表决程序合法、规范、公平。本交易不会损害公司
及中小股东利益。我们表决同意。


    独立董事：郑新芝、胡继荣、黄光阳




                                       二〇一六年四月二十四日
(本页无正文，为《福建水泥股份有限公司独立董事关于第七届董事
会第三十三次会议相关议案的独立意见》之签字页。)



独立董事：