证券代码：600802      证券简称：福建水泥         公告编号：2016-028


                   福建水泥股份有限公司
         关于召开 2015 年年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2016年5月20日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次：2015 年年度股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2016 年 5 月 20 日 14 点 00 分
    召开地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 20 日
                         至 2016 年 5 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
     (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
     二、 会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                          投票股东类型
                          议案名称
号                                                            A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2015 年度董事会工作报告                                  √
2 公司 2015 年度监事会工作报告                                  √
3 公司 2015 年年度报告                                          √
4 公司 2015 年度利润分配方案                                    √
5 公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告                √
6 关于聘任外部审计机构的议案                                    √
7 公司 2016 年度信贷计划                                        √
8 公司 2016 年度担保计划                                        √
9 公司 2016 年度向实际控制人及其关联方融资计划                  √
10 公司 2016 年度与实际控制人及其关联方日常关联交易的议案       √
11 福润销售公司 2016 年度与华润水泥福建公司日常关联交易的       √
    议案

     注：会议还将听取《公司独立董事述职报告》。
     1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案内容，详见 2016 年 4 月 26 日公司相关公告。公司指定
信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次大会
的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。
     2、 特别决议议案：无
     3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、9、10、11
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10
    应回避表决的关联股东名称：福建省建材（控股）有限责任公司
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
       股份类别     股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股        600802        福建水泥            2016/5/13

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议
的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    （二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能够
证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出
席会议的，代理人还应持本人身份证、股东单位法定代表人依法出具
的授权委托书办理登记手续。
    （三）登记时间：2016 年 5 月 14 日—19 日期间的工作日时间
    上午：8:00—12:00； 下午：2:00—5:00
    （四）登记地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 13 层
本公司董秘办。
    （五）外地股东，可用传真或信函等方式登记。
    六、 其他事项
    （一）会议联系方式
    联系电话；0591-87617751 或 88561820
    传    真：0591-88561717
    联 系 人：林国金、仇银君
    邮    编：350001
    （二）现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。


    特此公告。


                                  福建水泥股份有限公司董事会
                                              2016 年 4 月 28 日
    附件：授权委托书
      附件：

                                      授权委托书
      福建水泥股份有限公司：

             兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年
      5 月 20 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。


      委托人持普通股数：                     委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                                                 同意 反对 弃权

 1    公司 2015 年度董事会工作报告

 2    公司 2015 年度监事会工作报告

 3    公司 2015 年年度报告

 4    公司 2015 年度利润分配方案

 5    公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告

 6    关于聘任外部审计机构的议案

 7    公司 2016 年度信贷计划

 8    公司 2016 年度担保计划

 9    公司 2016 年度向实际控制人及其关联方融资计划

 10   公司 2016 年度与实际控制人及其关联方日常关联交易的议案

 11   福润销售公司 2016 年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案


      委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


      委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                             委托日期：      年   月   日
      备注：
          委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
      对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
      决。