证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2016-026




                    福建水泥股份有限公司
             第七届监事会第十六次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2016
年 4 月 28 日下午 15:00 在福建省福州市本公司会议室召开。公司
监事应到 7 人,实到 4 人, 彭家清、王跃因公请假委托洪海山出席，
兰兴发因公请假委托罗志好出席，符合《公司法》及《公司章程》规
定。会议由监事会主席林德金先生主持,形成如下决议:
    一、审议了《公司 2016 年一季度总经理工作报告》。
    二、审议了《关于对已披露的 2015 年季报、半年报合并范围进
行调整的说明》
    本次对 2015 年已披露季报、半年报的合并范围进行调整，符合
相关规定，调整后的财务报表客观公允地反应了公司财务状况，提高
了公司会计信息质量，董事会关于本次调整事项的审议和表决程序符
合法律、法规及《公司章程》的规定。
    三、审议了《公司 2016 年第一季度报告》，并提出审核意见如下：
    1、季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定。
    2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
所含的信息能够从各个方面真实地反映出公司一季度的经营管理和
财务状况。
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   3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议人员有违反保
密规定的行为。
   特此公告。




                                福建水泥股份有限公司监事会
                                          2016 年 4 月 28 日




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