证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2016-033



                     福建水泥股份有限公司
             第七届监事会第十七次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2016 年 7

月 27 日上午 11:00 在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事应

到 7 人,实到 5 人, 王跃、谢先文因公请假分别委托监事洪海山和罗

志好出席，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席

洪海山先生主持。经审议，本次会议形成如下决议：

    一、关于第八届监事会成员候选人的议案

    公司第七届监事会三年任期已届满，根据公司章程及有关股东的

推荐，同意提名洪海山先生、王跃先生、彭家清先生、叶凌燕女士为

第八届监事会监事候选人，同意将上述候选人提请股东大会选举。 附

1：监事候选人个人简历）

    另外，经公司临时职工代表大会无记名投票差额方式选举，兰兴

发先生、罗志好女士、李日亮先生当选为第八届监事会职工代表监事。

（附 2：职工监事个人简历）

    以上人员除李日亮先生为新任监事外，其他 6 人均为公司现任监

事。
    二、审议了《关于宁德建福借款到期续借并新增借款的议案 》

    三、审议了《关于拟对外处置福州、厦门部分房产的议案》

    四、审议了《关于向控股股东申请借款 3 亿元（关联交易）的议

案》

    五、审议了《关于第八届董事会成员候选人的议案》

    六、审议了《关于独立董事报酬的议案》



    附 1：监事候选人个人简历

    洪海山先生：1961 年生，中共党员，在职本科学历，高级经济

师。现任福建水泥党委书记、监事会主席。历任福建省永安水泥厂技

术员、团委书记、政治处副处长、企业管理办公室主任，福建省建材

进出口公司综合科科长，福建建材发展投资部、资产财务部主任科员，

福建省建材工业设计院副院长、党总支副书记，福建建材资产财务部

调研员兼福建省建材工业设计院院长，福建省建材工业设计院院长，

福建省华厦能源设计研究院有限公司党委书记兼副总经理。

    彭家清先生：1966 年生，在职大学学历，高级会计师，注册会

计师执业资格。现任福能集团审计室主任。历任永安矿务局东坑仔煤

矿统计员、定额员、劳工股副股长、股长,   局行政科副科长,    生

活物资总站经理，燕归大厦经理，上京分公司经营管理办公室主任，

财务部经理，福能集团财务与资产管理部副经理、审计室副主任（主

持工作）。

    王跃先生：1976 年生，大学本科学历，审计师，现任华润水泥
助理总裁兼首席审计官。历任审计署深圳特派员办事处主任科员，三

九企业集团审计部经理，华润集团审计部高级审计师，华润水泥审计

部总经理。

    叶凌燕女士：1977 年生，大学本科学历，会计师职称。现任福

建建材财务部经理。历任福建水泥建福水泥厂行政会计，福建水泥财

务中心材料及资产会计、财务中心稽核会计、财务中心主任助理、副

经理，福建水泥财务部副经理（其中，2012.08—2014.03 挂职福建

省国有资产监督管理委员会政治部处长助理）。

    附 2：职工监事个人简历

    兰兴发先生：1959 年生，大专文化，工程师。现任福建水泥建

福水泥厂设备部副主任。历任福建水泥厂、福建水泥机动处技术员、

建福水泥厂制成分厂包装段长。

    罗志好女士：1971 年生，大专文化，政工师、机械工程师。现

任公司纪检监察室副主任、公司工会女工主任、直属党委委员。历任

公司建福水泥厂机电分厂技术员、助理工程师、机修段副段长，公司

党群工作部干事、公司工会女工主任。

    李日亮先生：1978 年生，大专学历，技师。现任福建安砂建福

水泥有限公司制成分厂副厂长。



                                  福建水泥股份有限公司监事会

                                             2017 年 7 月 27 日