证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2016-032


                     福建水泥股份有限公司
               第七届董事会第三十五次会议公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第七届董事会第三十五次会议以现场和通

讯相结合的方式于 2016 年 7 月 27 日在福州市福能方圆大厦本公司会

议室进行。本次会议通知及资料以书面和电子邮件方式于 2016 年 7 月

21 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中：委托出席 1

人，董事郑建新因参加其他会议委托董事林德金出席；通讯表决方式

出席 2 人，董事肖家祥因工作繁忙且在外省及独立董事黄光阳因参加

省委有关会议均以通讯表决方式出席；现场亲自出席 6 名。公司部分

监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长林德金先生主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司章程及《公司

董事会议事规则》的规定。经会议审议，通过了如下决议：

     一、审议通过《关于宁德建福借款到期续借并新增借款的议案》

     本公司拥有权益 71.58%的控股子公司——福建省宁德建福建材

 有限公司（宁德建福）因项目建设和生产经营需要，前期向本公司借

 款中有三笔共计金额 1.07 亿元已到期。为保证该公司后续生产经营

 及资金正常运转，同意向宁德建福提供借款 1.22 亿元，其中 1.07 亿

 元为前期借款到期续借部分，1,500 万元本次新增借款，期限一年，
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年利率 6%，利息按月支付。借款期间若遇福建水泥因人行调整贷款

基准利率而调整借款利率，则按福建水泥调整后的借款利率执行。

    本次借款按以下方式进行担保：

    1、借款中的 5,000 万元，由少数股东（两个自然人）按持股比

例以其持有的宁德建福 28.42%股权提供质押担保；

    2、借款中的 7,200 万元，由福建省昌化贸易有限公司按少数股

东（两个自然人）持股比例提供连带责任保证担保。

    本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。董事肖家祥

投弃权票，理由（电话告知）：少数股东对本次借款相应份额的担保

存在瑕疵，股权质押担保额度不足，第三方担保其资质不能准确判断。

    二、审议通过《关于拟对外处置福州、厦门部分房产的议案》

    为盘活部分存量资产，提高资金使用效率，同意对外处置位于福州

市及厦门市的部分房产，包括厦门三江大厦（第十五层，面积 883.79

平方米）、福州市台江区六一中路 378 号福州特艺城 2 个店面（面积

共 64.65 平方米）、福州市鼓楼区通湖路保定新村 1#206 及 506 单元

（面积共 207.31 平方米）、福州市晋安区岳峰镇三八路华庆花园共

9 套商品房住宅（面积共 461.55 平方米）。截止评估基准日 2016 年

4 月 13 日，上述房产账面原值合计 7,152,572.1 元，净值合计

4,884,145.31 元，初步评估净值合计 31,135,549.00 元。

    授权公司总经理按照国有资产处置的有关规定，在省产权交易中心

公开挂牌转让。

    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    三、审议通过《关于向控股股东申请借款 3 亿元（关联交易）的

议案》

    本议案关联董事林德金、何友栋、王振涛、郑建新回避表决。非

关联董事表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司

关于向控股股东申请借款 3 亿元（关联交易）的公告》。

    四、审议通过《关于第八届董事会成员候选人的议案》

    公司第七届董事会三年任期已届满，根据公司章程及有关股东的

推荐，同意提名以下人员（个人简历附后）为公司第八届董事会候选

董事并提请股东大会选举：

    1、非独立董事候选人：林德金、何友栋、陈兆斌、王振涛、郑

建新、肖家祥

    2、独立董事候选人：黄光阳、林萍、刘伟英

    独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见上海证券交易

所网站：http://www.sse.com.cn。

    以上候选人中，林萍、刘伟英为新增董事候选人，其他七位候选

人均为公司现任董事。

    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于独立董事报酬的议案》

    根据公司情况，并参考同行业上市公司及省内国有控股上市公司

独立董事报酬标准的基础上，建议公司第八届独立董事报酬为每人每

年 4 万元（含税）。

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    本议案，尚需提交股东大会审议

    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司在 2016 年 8 月 12 日（星期五）召开 2016 年第二次临

时股东大会及会议相关安排。

    会议通知详见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召
开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    附：董事候选人个人简历

    林德金先生：1962 年生，在职本科学历，经济师。现任福建省

建材（控股）有限责任公司（以下简称“福建建材”）董事、党委书

记、副总经理、纪委书记、工会主席，福建水泥董事长。历任福建建

材工业学校实验员、教员等，福建建材科员、副主任科员、主任科员

等，福建水泥炼石水泥厂党委副书记，福建省建材科研所总支副书记、

副所长，福建建材人力资源部副主任、调研员，福建建材党委副书记、

纪委书记、工会主席，福建水泥第六届董事，福建水泥党委副书记、

监事会主席。

    何友栋先生：1963 年生，大学本科学历，高级工程师。现任福

建水泥董事、总经理，福建建材副董事长。历任福建省顺昌水泥厂矿

山分厂副厂长、总厂团委书记、政治部主任、副厂长，福建水泥炼石

水泥厂副厂长，福建水泥副总经理兼炼石厂厂长、副总经理兼发展投

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资部部长，福建水泥董事、总经理，华润水泥储备关键岗、福建大区

副总经理、福建大区负责人，华润水泥副总裁兼福建大区总经理，福

建建材总经理。

    陈兆斌先生：1962 年生，本科学历，注册会计师，现任福建水

泥董事、总会计师。历任安徽省宁国水泥厂财务处会计、处长助理、

副处长、处长，安徽芜湖海螺水泥有限公司财务处处长，华润水泥（平

南）有限公司财务总监，华润水泥福建大区财务副总监，华润水泥（永

定）有限公司财务总监（兼），福建建材财务总监。

    王振涛先生：1962 年生，大学学历，高级工程师。现任福建建

材董事、副总经理，福建水泥董事。历任福建省建材工业总公司 125

工程筹建处干部、非金属矿处干部、矿业管理处副主任科员、企管咨

询部主任科员，福建建材发展改革部主任科员、副经理、投资与管理

部副经理、经理，福能集团建材产业部副经理。

    郑建新先生：1966 年生，大学本科学历，高级经济师，现任福

能集团资本运营部经理，福建水泥董事，兼职福建省海峡股权交易中

心（福建）有限公司董事、福建福能股份有限公司监事。历任福建省

建材工业学校教师，福建省建材工业总公司基建处科员，投资发展部

科员、副主任科员，福建建材资产财务部主任科员、资产财务部副经

理，福能集团改革与综合产业部副经理、经理，福建水泥监事。

    肖家祥先生：1963 年生，博士研究生，教授级高级工程师。现

任中国建材股份有限公司副总裁，南方水泥有限公司总裁，福建水泥

董事。曾任贵州水城水泥厂工程师、车间主任，湖北华新水泥集团公

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司石灰石矿矿长，华新水泥（集团）股份公司董事、总经理助理、副

总经理、党委常委，湖北大冶市人民政府市长，中共湖北大冶市委书

记、市人大常委会主任，天瑞集团公司总裁、天瑞集团水泥有限公司

董事长、总经理。

    黄光阳先生（独立董事候选人）：1965 年生，毕业于合肥工业大

学管理工程专业，本科学历，香港公开大学工商管理硕士学位，高级

会计师。现任福建工程学院管理学院党委书记、教授、审计学专业负

责人，福建水泥独立董事。兼任福建省社会科学联合会第五届委员，

福建省机械工业会计学会副会长兼秘书长，福建省会计学会理事，福

建省总会计师协会成员，福建省会计学会中青年研究会成员，福建省

机械工业联合会会计专家组成员，福建省经信委财经专家，福州市经

信委财经专家，福建省高级会计师评委会成员。

    林萍女士（独立董事候选人）：1971 年生，教授。毕业于华东理

工大学硅酸盐工程专业，本科学历，获厦门大学工商管理硕士学位和

企业管理博士学位。现任闽江学院教授，硕士生导师，兼任全球中小

企业创业联合会副秘书长，科技部国家专家库专家。曾任闽江学院副

教授，美国哥伦比亚大学访问学者。擅长企业管理的咨询，主持十几

项省厅级课题，在核心刊物发表论文二十几篇。

    刘伟英女士（独立董事候选人）：1977 年生，律师。毕业于中

南政法学院行政法，本科学历，获厦门大学民商法硕士学位。现任福

建建达律师事务所合伙人律师，并为福建省律师协会行政法专业委员

会委员，福建省律师协会省直分会行政法专业委员会委员，福建省律

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师协会省直分会女工委委员，福州仲裁委员会委员，同时兼任政府采

购评审专家库专家，福建省财政投资评审中心专家，福建省消委会金

融专业委员会专家，福建工程学院法学系兼职教授。具备其从业领域

丰富的实务经验和较高的理论水平，参与编著已出版的法务书籍六

部，并发表过多篇论文。



    特此公告。




                                 福建水泥股份有限公司董事会

                                            2016 年 7 月 27 日




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