福建水泥股份有限公司独立董事
  关于第七届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见


    作为福建水泥的独立董事，我们根据相关规定，对准备提交董事

会七届三十五次会议审议的《关于向控股股东申请借款 3 亿元（关联

交易）的议案》、《关于第八届董事会成员候选人的议案》进行了事前

审查和认可，同意提交会议审议，并发表独立意见如下：

    一、关于向控股股东申请借款 3 亿元（关联交易）的议案

    本次向控股股东建材控股公司借款 3 亿元，系根据公司 2015 年

年度股东大会批准的《公司 2016 年度向实际控制人及其关联方融资

计划》，满足公司资金需求的正常融资行为，利率执行央行同期同档

贷款基准利率，遵循商业原则，公平合理，不会损害公司及中小股东

利益。董事会对该议案的审议和表决，符合有关法律、法规和公司章

程的规定。我们表决同意。

    二、关于第八届董事会成员候选人的议案

    1、同意公司董事会提名林德金先生、何友栋先生、陈兆斌先生、

王振涛先生、郑建新先生、肖家祥先生为公司第八届董事会非独立董

事候选人；提名黄光阳先生、刘伟英女士、林萍女士为公司第八届董

事会独立董事候选人。

    2、提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业

素养等综合情况的基础上进行提名，并已征得被提名人本人同意。

    3、公司董事候选人的提名和表决程序合法、有效，符合本公司
《章程》及有关法律法规的规定。

    4、经审阅上述各董事候选人的履历，认为公司董事候选人任职

资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，不存在《公

司法》、本公司《章程》中规定的禁止任职条件及被中国证监会处以

证券市场禁入处罚的情况。

    5、同意将第八届董事会董事候选人提交公司 2016 年第二次临时

股东大会选举。




                            独立董事：郑新芝、胡继荣、黄光阳

                                             2016 年 7 月 27 日
（本页无正文，为《福建水泥股份有限公司独立董事关于第七届董事

      会第三十五次会议相关议案的独立意见》之签署页）



独立董事：