福建水泥：2016年第二次临时股东大会会议资料2016-08-02
福建水泥股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议资料
2016 年 8 月 12 日
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福建水泥股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议议程
大 会 召 集 人 ： 公司董事会
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
现场会议时间：2016年8月12日 上午9点
现场会议地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议内容：
1. 关于独立董事报酬的议案
2. 关于换届选举董事的议案
3. 关于换届选举独立董事的议案
4. 关于换届选举监事的议案
福建水泥股份有限公司董事会
2016 年 8 月 1 日
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议案 1
关于独立董事报酬的议案
各位股东：
根据公司情况，在参考同行业上市公司及省内国有控股上市公司独立董
事报酬标准的基础上，经公司第七届董事会第三十五次会议审议，建议第八
届董事会独立董事报酬为每人每年 4 万元（含税）。
请审议。
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议案 2
关于换届选举董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会三年任期已届满，根据公司章程及有关股东的推荐，
经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，同意提名林德金、何友栋、
陈兆斌、王振涛、郑建新、肖家祥为公司第八届董事会董事候选人（个人简
历附后），并提请本次大会选举。本次选举采用累积投票制进行。
请审议。
附：个人简历
林德金先生：1962 年生，在职本科学历，经济师。现任福建省建材（控
股）有限责任公司（以下简称“福建建材”）董事、党委书记、副总经理、
纪委书记、工会主席，福建水泥董事长。历任福建建材工业学校实验员、教
员等，福建建材科员、副主任科员、主任科员等，福建水泥炼石水泥厂党委
副书记，福建省建材科研所总支副书记、副所长，福建建材人力资源部副主
任、调研员，福建建材党委副书记、纪委书记、工会主席，福建水泥第六届
董事，福建水泥党委副书记、监事会主席。
何友栋先生：1963 年生，大学本科学历，高级工程师。现任福建水泥董
事、总经理，福建建材副董事长。历任福建省顺昌水泥厂矿山分厂副厂长、
总厂团委书记、政治部主任、副厂长，福建水泥炼石水泥厂副厂长，福建水
泥副总经理兼炼石厂厂长、副总经理兼发展投资部部长，福建水泥董事、总
经理，华润水泥储备关键岗、福建大区副总经理、福建大区负责人，华润水
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泥副总裁兼福建大区总经理，福建建材总经理。
陈兆斌先生：1962 年生，本科学历，注册会计师，现任福建水泥董事、
总会计师。历任安徽省宁国水泥厂财务处会计、处长助理、副处长、处长，
安徽芜湖海螺水泥有限公司财务处处长，华润水泥（平南）有限公司财务总
监，华润水泥福建大区财务副总监，华润水泥（永定）有限公司财务总监（兼），
福建建材财务总监。
王振涛先生：1962 年生，大学学历，高级工程师。现任福建建材董事、
副总经理，福建水泥董事。历任福建省建材工业总公司 125 工程筹建处干部、
非金属矿处干部、矿业管理处副主任科员、企管咨询部主任科员，福建建材
发展改革部主任科员、副经理、投资与管理部副经理、经理，福能集团建材
产业部副经理。
郑建新先生：1966 年生，大学本科学历，高级经济师，现任福能集团资
本运营部经理，福建水泥董事，兼职福建省海峡股权交易中心（福建）有限
公司董事、福建福能股份有限公司监事。历任福建省建材工业学校教师，福
建省建材工业总公司基建处科员，投资发展部科员、副主任科员，福建建材
资产财务部主任科员、资产财务部副经理，福能集团改革与综合产业部副经
理、经理，福建水泥监事。
肖家祥先生：1963 年生，博士研究生，教授级高级工程师。现任中国建
材股份有限公司副总裁，南方水泥有限公司总裁，福建水泥董事。曾任贵州
水城水泥厂工程师、车间主任，湖北华新水泥集团公司石灰石矿矿长，华新
水泥（集团）股份公司董事、总经理助理、副总经理、党委常委，湖北大冶
市人民政府市长，中共湖北大冶市委书记、市人大常委会主任，天瑞集团公
司总裁、天瑞集团水泥有限公司董事长、总经理。
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议案 3
关于换届选举独立董事的议案
各位股东：
经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，同意提名黄光阳、林萍、
刘伟英为公司第八届董事会独立董事候选人（个人简历附后）。三位候选人
亦同意接受提名，并对其任职资格和独立性作了公开声明。
本次选举采用累积投票制进行。
请审议。
附：个人简历
黄光阳先生：1965 年生，毕业于合肥工业大学管理工程专业，本科学历，
香港公开大学工商管理硕士学位，高级会计师。现任福建工程学院管理学院
党委书记、教授、审计学专业负责人，福建水泥独立董事。兼任福建省社会
科学联合会第五届委员，福建省机械工业会计学会副会长兼秘书长，福建省
会计学会理事，福建省总会计师协会成员，福建省会计学会中青年研究会成
员，福建省机械工业联合会会计专家组成员，福建省经信委财经专家，福州
市经信委财经专家，福建省高级会计师评委会成员。
林萍女士：1971 年生，教授。毕业于华东理工大学硅酸盐工程专业，本
科学历，获厦门大学工商管理硕士学位和企业管理博士学位。现任闽江学院
教授，硕士生导师，兼任全球中小企业创业联合会副秘书长，科技部国家专
家库专家。曾任闽江学院副教授，美国哥伦比亚大学访问学者。擅长企业管
理的咨询，主持十几项省厅级课题，在核心刊物发表论文二十几篇。
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刘伟英女士：1977 年生，律师。毕业于中南政法学院行政法，本科学历，
获厦门大学民商法硕士学位。现任福建建达律师事务所合伙人律师，并为福
建省律师协会行政法专业委员会委员，福建省律师协会省直分会行政法专业
委员会委员，福建省律师协会省直分会女工委委员，福州仲裁委员会委员，
同时兼任政府采购评审专家库专家，福建省财政投资评审中心专家，福建省
消委会金融专业委员会专家，福建工程学院法学系兼职教授。具备其从业领
域丰富的实务经验和较高的理论水平，参与编著已出版的法务书籍六部，并
发表过多篇论文。
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议案 4
关于换届选举监事的议案
各位股东：
公司第七届监事会三年任期已届满，根据公司章程及有关股东的推荐，
经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，同意提名洪海山、王跃、彭家
清、叶凌燕为第八届监事会监事候选人（个人简历附后），并提请本次大会
选举。本次选举采用累积投票制进行。
（另外，经公司临时职工代表大会无记名投票差额方式选举，兰兴发先
生、罗志好女士、李日亮先生当选为第八届监事会职工代表监事。）
请审议。
附：个人简历
洪海山先生：1961 年生，中共党员，在职本科学历，高级经济师。现任
福建水泥党委书记、监事会主席。历任福建省永安水泥厂技术员、团委书记、
政治处副处长、企业管理办公室主任，福建省建材进出口公司综合科科长，
福建建材发展投资部、资产财务部主任科员，福建省建材工业设计院副院长、
党总支副书记，福建建材资产财务部调研员兼福建省建材工业设计院院长，
福建省建材工业设计院院长，福建省华厦能源设计研究院有限公司党委书记
兼副总经理。
彭家清先生：1966 年生，在职大学学历，高级会计师，注册会计师执业
资格。现任福能集团审计室主任。历任永安矿务局东坑仔煤矿统计员、定额
员、劳工股副股长、股长,局行政科副科长, 生活物资总站经理，燕归大厦
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经理，上京分公司经营管理办公室主任，财务部经理，福能集团财务与资产
管理部副经理、审计室副主任（主持工作）。
王跃先生：1976 年生，大学本科学历，审计师，现任华润水泥助理总裁
兼首席审计官。历任审计署深圳特派员办事处主任科员，三九企业集团审计
部经理，华润集团审计部高级审计师，华润水泥审计部总经理。
叶凌燕女士：1977 年生，大学本科学历，会计师职称。现任福建建材财
务部经理。历任福建水泥建福水泥厂行政会计，福建水泥财务中心材料及资
产会计、财务中心稽核会计、财务中心主任助理、副经理，福建水泥财务部
副经理（其中，2012.08—2014.03 挂职福建省国有资产监督管理委员会政治
部处长助理）。
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附件：
授权委托书
福建水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 8 月
12 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于独立董事报酬的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于换届选举董事的议案 ----------
2.01 林德金
2.02 何友栋
2.03 陈兆斌
2.04 王振涛
2.05 郑建新
2.06 肖家祥
3.00 关于换届选举独立董事的议案 ----------
3.01 黄光阳
3.02 林萍
3.03 刘伟英
4.00 关于换届选举监事的议案 ----------
4.01 洪海山
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4.02 王跃
4.03 彭家清
4.04 叶凌燕
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，在“投
票数”一栏填写具体投票数（股），对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。
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