证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2016-037


                     福建水泥股份有限公司

               第八届董事会第一次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2016 年 8 月

12 日在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及资

料以书面和电子邮件方式于 2016 年 8 月 2 日发出。会议应出席董事

9 名，现场亲自出席董事 6 名，委托出席 3 名，董事郑建新、肖家

祥因公务原因委托董事林德金出席；独立董事黄光阳因在外地出差委

托独立董事林萍出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会

议由林德金董事主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司

法》、公司章程及《公司董事会议事规则》的规定。经会议审议，通

过了如下决议：

    一、 全体九名董事一致选举林德金先生为公司第八届董事会董

事长。

    二、 审议通过《关于第八届董事会各专门委员会成员的议案》

    经审议，同意第八届董事各专门委员会成员如下：

    （一）战略委员会

    主任委员：林德金
    委员：肖家祥、何友栋、王振涛、郑建新

    （二）提名委员会

    主任委员：刘伟英

    委员：黄光阳、林萍、何友栋、王振涛、郑建新

    （三）薪酬与考核委员会

    主任委员：林萍

    委员：黄光阳、刘伟英、肖家祥、王振涛、何友栋

    （四）审计委员会

    主任委员：黄光阳

    委员：刘伟英、林萍、陈兆斌

    （五）预算委员会

    主任委员：林德金

    委员：肖家祥、何友栋、黄光阳、王振涛、陈兆斌

    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》

    经林德金董事长提议，同意续聘何友栋先生为公司总经理，续聘

蔡宣能先生为董事会秘书。

    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、 审议通过《关于聘任副总经理、总会计师及总法律顾问的

议案》

    经何友栋总经理提议，同意续聘李小明、陈联志、郑志强、田震

先生为公司副总经理，续聘陈兆斌先生为公司总会计师，续聘林金水
先生为公司总法律顾问。

    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    同意续聘林国金先生为公司证券事务代表。

    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、 审议通过《公司总经理半年度工作报告》

    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、 审议通过《公司 2016 年半年度报告》及其摘要

    报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于处置部分车辆及铁路 K 车的议案》

    鉴于公司及子公司部分车辆长期处于停用状态，以及公司炼石厂

自备 K 车的厂修、段修费用高，运输成本高于高边 C 车，且 2016 年

1 月 1 日起已改用高边 C 车发运熟料，经审议，同意对外处置以下车

辆及铁路 K 车，有关情况如下：

    （一）拟处置标的情况

    1、公司及子公司处于停用状态的四辆汽车 ，原值合计 75.65 万

元，账面净值合计 15.23 万元，具体如下：
                                                        单位：元
                                                         账面净值
    车牌号        车型      购置时间       原值
                                                     （2016 年 5 月）
   闽 K02031       帕萨特    2004-5-8   280,900.00       8,427.00
   闽 A1G272         皮卡   2007-9-20    68,384.00      15,867.90
   闽 AQ8601     大众朗逸   2009-1-31   119,793.24      45,775.72
   闽 G10999     别克君越   2007-7-26   287,432.00      82,197.61
            合计                        756,509.24     152,268.23
       注：目前尚未作评估

       2、公司炼石厂自备 K 车 70 辆，原值合计 1463.44 万元，已全部

 提足折旧，净值合计 43.90 万元，具体如下：
                                                                    单位：元
序号   名称      型号    数量 购置时间          原值        累计折旧        净值
  1    熟料车    K13       10 1992 年 2 月    862,270.00    836,401.90 25,868.10
  2    滚动车   K13NA      60 2002 年 3 月 13,772,131.20 13,358,967.26 413,163.94
                  合计                    14,634,401.20 14,195,369.16 439,032.04

 注：目前尚未评估
       （二）授权

       授权公司总经理按照国有资产处置的有关规定，对外处置上述车

 辆及炼石厂自备 K 车。



       本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       特此公告。




                                           福建水泥股份有限公司董事会
                                                    2016 年 8 月 12 日