证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2016-043


                    福建水泥股份有限公司
           第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2016 年 10 月

11 日在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。本次会议通知及资

料以书面和电子邮件方式于 2016 年 9 月 26 日发出。会议应出席董事

9 名，现场亲自出席董事 8 名，委托出席 1 名，董事肖家祥因公务原

因委托董事林德金出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

会议由林德金董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》、公司章程及《公司董事会议事规则》的规定。经会议审议，

通过了如下决议：

    一、审议通过《关于向控股子公司宁德建福公司提供借款 1500

万元的议案》

    为满足控股子公司生产经营需要，同意向宁德建福公司提供借款

1500 万元，主要用于支付工程欠款及补充流动资金等。本次借款期

限二年，年利率 6%，如借款期间人行贷款基准利率发生调整，则在

6%利率基数上同步调整。福建省昌化贸易有限公司对宁德建福公司本

次借款的偿还按少数股东持股比例 28.42%相应部分承担连带保证责

任。
                                 1
    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于向控股子公司海峡水泥公司提供借款的议案》

    为推进控股子公司海峡水泥恢复全面生产和经营，同意公司单方

向其提供借款 1.79 亿元，借款期限二年以内（含二年），借款年利率

6%(在此基础上随央行同期同档贷款基准利率调整浮动)。本次借款主

要用于支付外部融资本息、项目工程款、原燃材料款及用于点火恢复

生产资金。

    授权公司总经理根据海峡水泥的实际需要，在以上借款总额 1.79

亿元内，分期分批向海峡水泥提供借款。

    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于开展网下申购新股业务的议案》

    为充分利用公司所持有的可供出售金融资产，增加公司经济效

益，同意利用公司持有的兴业银行、兴业证券股票市值并追加少量备

付金（一个账户不超过 80 万元，获配新股认购款）开展新股网下申

购业务。业务可以采取委托券商等专业机构代为运作或者与此相结合

的运作模式。

    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                   福建水泥股份有限公司董事会

                                             2016 年 10 月 11 日

                              2