福建水泥股份有限公司
          信息披露暂缓与豁免业务管理制度
         （2016 年 10 月 21 日公司第八届董事会第三次会议审议通过）




                            第一章 总则



    第一条 为规范福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）
信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义
务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交
易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、
《公司信息披露事务管理制度》等规定，特制定本制度。
    第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其
他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适
用本制度。
    第三条    公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定
的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公
司自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、
豁免事项的事后监管。


       第二章 信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序


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    第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商
业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，
可以暂缓披露。办理暂缓披露的信息需符合两项条件：
    （1） 相关信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情
形；
    （2） 及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。
    第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情
形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违
反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，
可以豁免披露。办理豁免披露的信息需符合两项条件：
    （1） 相关信息属于国家秘密、商业秘密等情形；
    （2） 按上海证券交易所《股票上市规则》披露可能导致
其违反国家有关保密的法律法规或者危害上市公司及投资者
利益。
    第六条 本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正
当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权
利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技
术信息和经营信息。
    本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部
门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在
一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在
政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
    第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
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   （1）     相关信息尚未泄漏；
   （2）     有关内幕人士已书面承诺保密；
   （3）     公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
    第八条 公司拟暂缓、豁免披露的信息的知情人和董事、
监事、高级管理人员应当履行以下基本义务：
    （1）在上述信息尚未被确定为可以暂缓、豁免披露的信
息前，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人有责
任确保将该信息的知情者控制在最小范围内；
    （2）公司相关责任人应确保传递的拟暂缓、豁免披露的
信息的内容真实、准确、完整，不得有虚假记载、严重误导性
陈述或重大遗漏。
    第九条    公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，
应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，
交由董事会秘书办公室专人妥善归档保管，相关人员应书面承
诺保密。董事会秘书登记的事项一般包括：
     （ 1 ）暂缓或豁免披露的事项内容；
     （ 2 ）暂缓或豁免披露的原因和依据；
     （ 3 ）暂缓披露的期限；
     （ 4 ）暂缓或豁免事项的知情人名单；
     （ 5 ）相关内幕人士的书面保密承诺；
     （ 6 ）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
    第十条 已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传
闻的，公司须及时核实相关情况并对外披露。暂缓、豁免披露
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的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，
并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核
等情况。
    第十一条 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机
制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁
免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，
将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等给予处罚，具体
参照《公司信息披露事务管理制度》中的相关条款执行。


                     第三章 附则


    第十二条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须
符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则
的规定。
    第十三条 本制度由公司董事会负责解释。
    第十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起执行。




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附表
                     福建水泥股份有限公司

             信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表


登记时间                            登记人员



暂缓或豁免披露

的事项内容


暂缓或豁免披露

的原因和依据

暂缓披露的时限

是否已填报暂缓 □是 □否

或豁免事项的知 其它说明（如有）：

情人名单

相关内幕人士是 □是 □否

否书面承诺保密 其它说明（如有）：

信息传递负责人

意见


董事会秘书意见


董事长审批意见



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